El exdirectivo de Cruz Azul enfrentará investigaciones por desvío de recursos y operaciones ilícitas

Por Martín García | Reportero

Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exlíder de la Cooperativa Cruz Azul, fue vinculado a proceso este miércoles 22 de enero por un juez federal. Los delitos que se le imputan incluyen delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 114 millones de pesos. La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El juez de control, Enrique Beltrán Santés, analizó los datos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), concluyendo que existen elementos suficientes para procesar al exdirectivo. Según la FGR, Álvarez lideró un esquema que desvió recursos entre 2011 y 2017 a través de empresas fantasmas.

Además de los cargos iniciales, se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución se tomó luego de examinar pruebas que vinculan directamente a Álvarez Cuevas con la simulación de operaciones financieras dentro de la Cooperativa.

Prisión preventiva en el penal del Altiplano

Desde el 16 de enero, Billy Álvarez permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Su detención se realizó en el sur de la Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

El juez otorgó un plazo de cuatro meses a la FGR para completar las investigaciones financieras relacionadas con el exdirectivo. Durante este periodo, las autoridades deberán recabar pruebas adicionales que confirmen su participación en los delitos imputados.

Nuevas acusaciones por evasión fiscal

En una audiencia previa, realizada el martes 21 de enero, se presentó una nueva acusación contra Álvarez Cuevas. La FGR lo señaló por presunta adquisición de comprobantes fiscales falsos emitidos por empresas factureras, con el fin de simular gastos operativos de la Cooperativa y evadir impuestos.

El acusado decidió no emitir declaraciones y solicitó un plazo de 72 horas para definir su situación jurídica. Una nueva audiencia está programada para el viernes 24 de enero, en la que se determinará si también será vinculado a proceso por estos nuevos señalamientos.

Implicaciones legales y financieras para la Cooperativa

La vinculación a proceso de Billy Álvarez pone bajo la lupa las operaciones internas de la Cooperativa Cruz Azul. Las autoridades investigan si el esquema de desvío de recursos afectó directamente las finanzas de la organización, así como el impacto en los socios y empleados.

En este contexto, se ha señalado la adquisición de comprobantes fiscales falsos como una de las principales estrategias para evadir responsabilidades fiscales. Este mecanismo habría permitido desviar recursos sin que fueran detectados durante años.

Un juicio que marca un precedente en México

El caso de Álvarez Cuevas ha generado un fuerte impacto no solo en el ámbito deportivo, sino también en el sistema judicial mexicano. La vinculación de un exlíder cooperativista por delitos de esta magnitud refuerza la necesidad de un mayor control en las instituciones financieras del país.

La FGR afirmó que este caso representa una oportunidad para sancionar conductas ilícitas en organizaciones de alto perfil. Además, se busca sentar un precedente que impida la repetición de estos esquemas fraudulentos en el futuro.

La defensa del acusado y la postura del juez

El abogado defensor de Billy Álvarez solicitó que se revise la procedencia de las pruebas presentadas por la FGR. Sin embargo, el juez de control reiteró que los elementos disponibles son suficientes para continuar el proceso penal.

De acuerdo con el magistrado, la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga justifican la prisión preventiva del acusado. Esta medida ha sido respaldada por las autoridades federales como un paso necesario para garantizar el cumplimiento de la justicia. –sn–