Tres instituciones mexicanas habrían facilitado operaciones de cárteles y compra de químicos como el fentalino. Prohíben relación financiera directa.
SN Redacción | Agencias
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió la transferencia de fondos con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al señalarlas como entidades involucradas en esquemas de lavado de dinero asociados al narcotráfico.
Vector Casa de Bolsa es propiedad del empresario Alfonso Romo, quien financió al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y amigo cercano al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante la primera etapa de su administración.
Las restricciones fueron dictadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) con base en las leyes FEND Off Fentanyl y Ley de Sanciones contra el Fentanilo, ante la supuesta colaboración de dichas instituciones con grupos del crimen organizado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estos intermediarios financieros permitieron el movimiento de capitales que alimentan la cadena del fentanilo, sustancia responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
“CIBanco, Intercam y Vector están posibilitando el envenenamiento de estadounidenses al operar para los cárteles”, señaló el funcionario.
Nexos con diversos cárteles
De acuerdo con el comunicado oficial, CIBanco fue vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por facilitar pagos y operaciones bancarias a favor de dichas agrupaciones.
En tanto, Intercam Banco habría mantenido relaciones directas con el CJNG, incluyendo una reunión celebrada en 2022 entre ejecutivos de la entidad financiera y miembros del cártel para acordar métodos de blanqueo de capitales.
Respecto a Vector Casa de Bolsa, el Departamento del Tesoro la relacionó con el Cártel de Sinaloa y también con el Cártel del Golfo, por su presunta participación en mecanismos de transferencia de fondos y ocultamiento de recursos ilícitos.
Además, la investigación estadounidense documentó que las tres instituciones facilitaron pagos internacionales para adquirir precursores químicos provenientes de China, insumos clave en la elaboración de fentanilo.
Detectan lavado por millones
El reporte detalla que un exempleado de CIBanco creó una cuenta para un miembro del Cártel del Golfo, por la cual se habrían blanqueado más de 10 millones de dólares de procedencia ilícita.
Asimismo, las autoridades identificaron que Intercam habría permitido el uso de cuentas para el ingreso de remesas sospechosas desde Asia, disfrazadas como operaciones comerciales legítimas.
La FinCEN explicó que estas prácticas violaron normas internacionales de prevención de lavado de dinero, razón por la cual se instruyó a las instituciones estadounidenses a cesar toda relación con los bancos sancionados.
Estas órdenes bloquean cualquier operación financiera, transacción de activos o colaboración operativa con las entidades mexicanas involucradas, como medida para frenar el financiamiento del tráfico de fentanilo.
Aumenta presión internacional
Las nuevas sanciones forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para contener el tráfico de drogas sintéticas que, según cifras oficiales, provocaron más de 100 mil muertes por sobredosis tan solo en 2023.
El Departamento del Tesoro aseguró que continuará empleando todas sus herramientas legales para cortar el flujo económico que permite operar a organizaciones criminales transnacionales.
En los últimos años, la cooperación binacional en materia financiera ha permitido identificar redes complejas que conectan instituciones bancarias con empresas fachada, operadores asiáticos y estructuras del narcotráfico mexicano.
Esta acción coincide con otros esfuerzos legislativos impulsados por el Congreso de Estados Unidos para imponer sanciones más severas contra quienes colaboren, directa o indirectamente, con cárteles mexicanos.
Sin reacción inmediata de México
Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad del gobierno federal mexicano había emitido posicionamiento oficial respecto a las acusaciones formuladas por el Departamento del Tesoro.
Tampoco hubo respuesta por parte de CIBanco, Intercam Banco o Vector Casa de Bolsa, entidades que aún figuran activas dentro del sistema bancario nacional y que operan con presencia significativa en varios estados del país.
Se espera que en los próximos días la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analicen los señalamientos para establecer si se requiere abrir investigaciones locales.
El Departamento del Tesoro subrayó que seguirá monitoreando instituciones financieras que permitan flujos ilícitos, especialmente en operaciones que involucren moneda extranjera y rutas de tráfico internacional. –sn–
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