México pide información sustentada al Departamento del Tesoro sobre presunto lavado de dinero. Rechazan señalamientos sin pruebas.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha enviado pruebas concluyentes que demuestren actos de lavado de dinero por parte de las instituciones mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Señaló que el gobierno mexicano solicitó más información tras la notificación estadounidense emitida el miércoles 25 de junio.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisaron información enviada previamente por el gobierno estadounidense, la cual resultó insuficiente. La documentación, explicó, incluía datos generales sin elementos jurídicamente sólidos.

Transferencias no son pruebas

La presidente explicó que el comunicado mencionaba transferencias entre empresas chinas legalmente constituidas y firmas mexicanas, realizadas mediante las instituciones señaladas. Según datos oficiales, México sostuvo en 2024 un comercio de 139 mil millones de dólares con China, por lo que dichas operaciones no constituyen evidencia de actividades ilegales.

Subrayó que ese volumen comercial es apenas una fracción del intercambio entre China y Estados Unidos, que asciende a trillones de dólares. Por ello, sostuvo que las transferencias observadas se ubican dentro del marco de la legalidad y no deben interpretarse como prueba de ilícitos financieros.

Faltas administrativas, no delitos

Ante los señalamientos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación que derivó en la identificación de faltas administrativas por parte de las tres instituciones. No obstante, no se hallaron indicios de lavado de dinero. La UIF, por su parte, indagó a las empresas chinas involucradas, sin hallar irregularidades en su relación con más de 300 empresas mexicanas.

En consecuencia, la CNBV aplicó sanciones administrativas ordinarias y emitió recomendaciones. La UIF mantuvo abierto el proceso, aunque concluyó que las interacciones financieras forman parte de relaciones comerciales prolongadas entre ambos países.

Piden información sustentada

Claudia Sheinbaum reiteró que el gobierno federal solicitó al Departamento del Tesoro el envío de documentación comprobatoria. Afirmó que, si existen pruebas sólidas, las instituciones mexicanas actuarán conforme a la ley, incluso penalmente, sin importar quién resulte implicado.

“No hay impunidad, pero tampoco persecuciones sin fundamento”, puntualizó. La presidenta recordó que casos previos, como el del general Salvador Cienfuegos, mostraron cómo acusaciones sin evidencia pueden generar tensiones diplomáticas y terminar sin consecuencias jurídicas.

México exige respeto soberano

La mandataria advirtió que México no se subordina a ninguna nación, y reiteró que la colaboración internacional se da en condiciones de igualdad. “Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos”, expresó al reiterar el carácter soberano del Estado mexicano.

Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que no se encubrirá a ninguna persona o institución, siempre y cuando existan elementos jurídicos que ameriten sanción. En ausencia de pruebas, el gobierno federal se abstendrá de iniciar acciones punitivas o emitir juicios anticipados.

La mandataria enfatizó que México no permitirá imposiciones externas sin sustento legal. Aseguró que el país mantiene una relación respetuosa con Estados Unidos, basada en la cooperación, no en el sometimiento. “No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, sostuvo.

Revisión legal continúa

En tanto, la SHCP confirmó que, pese a la falta de pruebas, la CNBV y la UIF mantienen abiertas las revisiones correspondientes. Ambas instituciones se encuentran listas para colaborar si el Departamento del Tesoro aporta información verificable y detallada.

El gobierno mexicano reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes en materia financiera. Las autoridades locales se encuentran a la espera de una respuesta formal de su contraparte estadounidense. –sn–

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