Más de 107 mil personas físicas y morales realizan Actividades Vulnerables en México, mientras la reforma a la Ley Antilavado eleva las exigencias de cumplimiento. Regcheq lanzó PLD X para automatizar expedientes, monitoreo, avisos y trazabilidad ante las nuevas reglas. Continúa leyendo Ley Antilavado eleva presión sobre empresas; Regcheq lanza PLD X para automatizar cumplimiento
El robo de identidad aumentó la presión sobre las fintechs en México. La infraestructura financiera digital debe incorporar seguridad, trazabilidad, auditoría y monitoreo en tiempo real para reducir fraudes, responder ante incidentes, cumplir regulaciones y mantener la confianza de los usuarios. Continúa leyendo Fraude de identidad obliga a fintechs a reforzar seguridad y monitoreo en tiempo real
El señalamiento de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector provocó intervenciones y procesos de liquidación en México. Un año después, las autoridades reforzaron la coordinación antilavado, mientras continúa la liquidación de CIBanco y el proceso de pago a ahorradores. Continúa leyendo México refuerza controles tras el golpe a CIBanco, Intercam y Vector
Banorte anunció que impugnará la multa de 19.9 millones de pesos impuesta por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) debido a su alianza financiera con Rappi. El banco sostuvo que la operación había sido autorizada previamente y adelantó defensa jurídica ante tribunales. Continúa leyendo Banorte impugna multa por alianza financiera con Rappi
Bancos extranjeros en Beijing fortalecen la expansión internacional de empresas chinas al otorgar financiamiento por más de 1.24 billones de yuanes en 2024, consolidando a la capital china como un laboratorio clave de reformas financieras y cooperación global. Continúa leyendo Bancos extranjeros en Beijing impulsan la expansión global de empresas chinas
Confirman intervención financiera a tres instituciones mexicanas. Gobierno federal y CNBV aplican medidas por financiamiento irregular. Por Paola Ramírez | Reportera El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa enfrentaron … Continúa leyendo Sistema financiero trabaja estable: SHCP ante señalamientos por presunto lavado de dinero de bancos
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