El embajador Ronald Johnson llamó a México y Estados Unidos a reforzar la cooperación financiera contra los cárteles. Ante bancos mexicanos, pidió seguir el dinero de las organizaciones criminales para identificar sus recursos, facilitadores y redes económicas. Continúa leyendo Ronald Johnson pide seguir el dinero de los cárteles
La Lotería Nacional conmemoró los 22 años de la Unidad de Inteligencia Financiera con el billete del Sorteo Superior 2897. La emisión reconoce la función de inteligencia financiera para prevenir operaciones ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Continúa leyendo Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897
Investigaciones revelan transferencias millonarias entre empresas ligadas a exportaciones simuladas y un exmando de Marina acusado de huachicol fiscal, en un caso que involucra a la UIF, la FGR y redes financieras bajo análisis en México. Continúa leyendo Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna
La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional. Continúa leyendo Refuerzan cooperación financiera internacional
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
Sociedad Noticias 