La UIF incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones financieras de riesgo relacionadas con proveedores electorales. También presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar los hechos. Continúa leyendo UIF incorpora a 40 personas por vínculos con proveedores electorales
La presidente Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. México solicitará conocer las razones y buscará reactivar las alertas internacionales, mientras continúan pendientes procesos judiciales contra ambos en México. Continúa leyendo Interpol retira fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; México pedirá reactivarlas
La CIDH advirtió sobre el aumento de fraudes, estafas digitales y despojos patrimoniales contra personas mayores en América. El organismo instó a los Estados a fortalecer medidas de prevención, protección y sanción para garantizar sus derechos económicos y patrimoniales. Continúa leyendo CIDH alerta por aumento de fraudes y despojos económicos contra personas mayores
El empresario colombiano Alex Saab fue deportado por Venezuela a Estados Unidos, donde enfrenta investigaciones por presuntos delitos financieros. El exfuncionario venezolano aterrizó en Miami escoltado por agentes de la DEA, confirmó el SAIME, en un caso con impacto internacional y repercusiones políticas. Continúa leyendo Alex Saab es deportado a Estados Unidos y llega escoltado por la DEA a Miami
Policías de Ecatepec y elementos de Marina detuvieron a siete presuntos extorsionadores acusados de exigir 30 mil pesos por un préstamo de mil pesos. Autoridades aseguraron vehículos, motocicletas y documentos durante un operativo en la colonia La Florida, Estado de México. Continúa leyendo En Ecatepec, detienen a siete extorsionadores por préstamos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial ante indicios de lavado de dinero, consolidando su papel en la prevención de delitos financieros dentro del sistema mexicano. Continúa leyendo SCJN avala bloqueo de cuentas bancaria sin orden judicial
Detuvieron a 21 personas por fraude con tarjetas; hubo arrestos en nueve alcaldías y Naucalpan. Operativos en nueve alcaldías capitalinas Por Fausto Hernández | Reportero Durante el primer semestre de 2025, elementos de la Policía Bancaria e Industrial … Continúa leyendo Detienen a 21 por fraude con tarjetas bancarias en cajeros automáticos
