Más de 107 mil personas físicas y morales realizan Actividades Vulnerables en México, mientras la reforma a la Ley Antilavado eleva las exigencias de cumplimiento. Regcheq lanzó PLD X para automatizar expedientes, monitoreo, avisos y trazabilidad ante las nuevas reglas. Continúa leyendo Ley Antilavado eleva presión sobre empresas; Regcheq lanza PLD X para automatizar cumplimiento
El señalamiento de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector provocó intervenciones y procesos de liquidación en México. Un año después, las autoridades reforzaron la coordinación antilavado, mientras continúa la liquidación de CIBanco y el proceso de pago a ahorradores. Continúa leyendo México refuerza controles tras el golpe a CIBanco, Intercam y Vector
La UNAM aprueba nuevas especializaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Administración de Organizaciones de Asistencia Social y Administración Cultural, además reforma el reglamento del Tribunal Universitario para garantizar transparencia, protección de derechos y procesos disciplinarios claros en la comunidad universitaria. Continúa leyendo UNAM aprueba nuevas especializaciones y reforma su reglamento
