Revocan autorización a cinco empresas certificadoras de facturas por operaciones con factureras

El SAT revocó la autorización de cinco certificadoras de facturas electrónicas por operaciones con empresas factureras. Otros dos proveedores enfrentan procedimientos administrativos. Las siete compañías validan 20.53% de la facturación nacional, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Continúa leyendo Revocan autorización a cinco empresas certificadoras de facturas por operaciones con factureras

Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero

El diputado Alberto Martínez Urincho propuso crear un delito específico contra empresas “factureras” y de lavado de dinero, con penas de hasta 15 años de prisión para quienes utilicen sociedades sin capacidad real para simular operaciones o dispersar recursos ilícitos. Continúa leyendo Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero

Una investigación de MCCI documenta que empresas relacionadas con presuntas operaciones simuladas continúan participando en licitaciones públicas y obteniendo contratos. La red empresarial vinculada a obras del Tren Maya y proyectos de CONAGUA mantiene actividad pese a observaciones fiscales. Continúa leyendo Red de empresas señaladas por «operaciones simuladas» mantiene contratos y licitaciones con notaría de Adán Augusto: MCCI