El señalamiento de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector provocó intervenciones y procesos de liquidación en México. Un año después, las autoridades reforzaron la coordinación antilavado, mientras continúa la liquidación de CIBanco y el proceso de pago a ahorradores. Continúa leyendo México refuerza controles tras el golpe a CIBanco, Intercam y Vector
La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional. Continúa leyendo Refuerzan cooperación financiera internacional
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses aplicaron sanciones a Grupo Hysa por operaciones ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno federal impulsó la regulación de casinos en línea para cerrar vacíos legales y prevenir el uso financiero indebido en plataformas digitales. Continúa leyendo Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
Confirman intervención financiera a tres instituciones mexicanas. Gobierno federal y CNBV aplican medidas por financiamiento irregular. Por Paola Ramírez | Reportera El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa enfrentaron … Continúa leyendo Sistema financiero trabaja estable: SHCP ante señalamientos por presunto lavado de dinero de bancos
Medida busca proteger a inversionistas. Toman control tras señalamientos en EU. Por Deyanira Vázquez | Reportera La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). … Continúa leyendo CNBV interviene Vector Casa de Bolsa
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