El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
Diputado mexiquense solicita indagar renovación de permisos durante gestión de Adán Augusto. Vinculan a empresa con hermano de exfuncionario. Por Mireya Estrada | Corresponsal El diputado Octavio Martínez Vargas solicitó una investigación inmediata sobre los permisos para operar casinos renovados durante … Continúa leyendo Exigen investigar permisos de casinos otorgados por López Hernández como titular de la Segob
El encargado de la política interna acotó que se han clausurado 45 casinos ya que no contaban con permisos vigentes para operar. Por Carlos Lara Moreno | Reportero El gobierno federal dio a conocer este viernes que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han otorgado permisos para aperturar y operar casinos. En conferencia de prensa, el titular … Continúa leyendo Niega Segob permisos para aperturar casinos en actual gobierno
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