OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre coordinación binacional en seguridad y sanciones financieras de Estados Unidos, asegurando protección del sistema financiero mexicano y la cooperación para detener tráfico de armas hacia México y garantizar soberanía nacional. Continúa leyendo México coordina seguridad y sanciones con los Estados Unidos
El líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó en el Senado presuntas redes de corrupción ligadas a Adán Augusto López Hernández, Carlos Lomelí y Luisa María Alcalde, mostrando documentos sobre ascensos navales autorizados durante el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Continúa leyendo Alito Moreno acusa corrupción en Senado, y presenta el «Cartel de Macuspana»
PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU Por Gabriela Díaz | Reportera La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de … Continúa leyendo PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR
Confirman intervención financiera a tres instituciones mexicanas. Gobierno federal y CNBV aplican medidas por financiamiento irregular. Por Paola Ramírez | Reportera El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa enfrentaron … Continúa leyendo Sistema financiero trabaja estable: SHCP ante señalamientos por presunto lavado de dinero de bancos
Medida busca proteger a inversionistas. Toman control tras señalamientos en EU. Por Deyanira Vázquez | Reportera La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). … Continúa leyendo CNBV interviene Vector Casa de Bolsa
Alfonso Romo, respaldo a López Obrador a la sombra de las sanciones financieras de los Estados Unidos. Por Gabriela Díaz | Reportera El empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, fundador de Vector Casa de Bolsa, figura entre los personajes clave en el acercamiento entre el sector privado y el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera etapa del … Continúa leyendo ¿Quién es Alfonso Romo, dueño de Vector y ex titular de la oficina de la Presidencia?
Revocan visa a Marina del Pilar por vínculos indirectos Por Martín García | Reportero La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que el gobierno estadounidense revocó su visa. Su esposo, Carlos Torres, también perdió el documento para ingresar como turista a ese país. Ambos notificaron la situación a medios nacionales durante el fin de semana. En redes sociales comenzó una oleada de … Continúa leyendo Gobierno de EU pudo retirar visa a Marina del Pilar tras asistir a concierto polémico
Sociedad Noticias 