FGR no ha abierto investigaciones penales. EU no ha presentado pruebas concretas. Por Paola Ramírez | Reportera Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto carpetas de investigación contra los directivos de … Continúa leyendo Sheinbaum aclara caso CI Banco, Intercam y Vector
México pide información sustentada al Departamento del Tesoro sobre presunto lavado de dinero. Rechazan señalamientos sin pruebas. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha … Continúa leyendo Sheinbaum exige pruebas a EU por caso de lavado
Tres instituciones mexicanas habrían facilitado operaciones de cárteles y compra de químicos como el fentalino. Prohíben relación financiera directa. SN Redacción | Agencias El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió la transferencia de fondos con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al señalarlas como entidades involucradas en esquemas de lavado de dinero asociados al narcotráfico. … Continúa leyendo Sanciona EU a «Vector» por blanquear fondos del narco, empresa de Alfonso Romo y cercano a AMLO
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