El diputado Alberto Martínez Urincho propuso crear un delito específico contra empresas “factureras” y de lavado de dinero, con penas de hasta 15 años de prisión para quienes utilicen sociedades sin capacidad real para simular operaciones o dispersar recursos ilícitos. Continúa leyendo Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche busca llevar ante jueces a 32 exfuncionarios de Alejandro Moreno por presuntos desvíos superiores a 270 millones de pesos mediante factureras, mientras el priista acusa persecución política y lleva sus denuncias ante organismos internacionales. Continúa leyendo Fiscalía de Campeche busca llevar a juez a 32 exfuncionarios de «Alito» por 270 mdp; líder del PRI acusa «persecución política»
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que el Gobierno de Michoacán realizó pagos por presuntos servicios a contribuyentes incluidos por el SAT en listas de simuladores de operaciones fiscales, mediante facturas que permanecen vigentes. Continúa leyendo Michoacán hace pagos a contribuyentes señalados por el SAT como simuladores de operaciones: MCCI
Una investigación de MCCI documenta que empresas relacionadas con presuntas operaciones simuladas continúan participando en licitaciones públicas y obteniendo contratos. La red empresarial vinculada a obras del Tren Maya y proyectos de CONAGUA mantiene actividad pese a observaciones fiscales. Continúa leyendo Red de empresas señaladas por «operaciones simuladas» mantiene contratos y licitaciones con notaría de Adán Augusto: MCCI
Investigación revela presuntas transferencias millonarias de Grupo Tecno a empresas fantasma ligadas a operador del PT, además de irregularidades en la compra de inmueble de MORENA en CDMX, evidenciando posibles inconsistencias financieras y falta de transparencia en recursos públicos. Continúa leyendo Millonarios desvíos en compra de inmuebles de Morena: MCCI
Dos empresas con la misma representante legal recibieron contratos por más de 42 millones de pesos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Cdmx. Los documentos oficiales revelaron adjudicaciones directas, coincidencias de domicilios y vínculos empresariales en el gobierno capitalino. Continúa leyendo Contratos de limpieza muestran irregulares y opacidad en la Cdmx
Alcaldía Iztapalapa entrega 30 millones a Racso; persisten vínculos irregulares. Por Gabriela Díaz | Reportera La alcaldía Iztapalapa entregó de forma directa un contrato por 30 millones de pesos a Racso Proyectos Industriales, S.A. de C.V., empresa señalada por presuntos vínculos con el llamado Cártel de la Limpieza, una red de compañías con antecedentes de prácticas irregulares en … Continúa leyendo Adjudican millonario contrato a empresa vinculada al “Cártel de la Limpieza” en Iztapalapa
Senador niega participación empresarial en su declaración. Miente en su declaración oficial El senador Enrique Vargas, ex alcalde de Huixquilucan, falseó su declaración patrimonial. Aseguró no tener vínculos empresariales pese a poseer acciones en siete compañías privadas. Así lo reveló una revisión documental del Registro Público de Comercio efectuada por Diario Basta. Algunas de estas firmas también figuran a nombre de su cónyuge, Romina Contreras. … Continúa leyendo Oculta Enrique Vargas siete de sus empresas
