Etiqueta: investigación financiera México

Sandrra Cuevas y el Choko
Cdmx, Metropolitano, policia

UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes

La UIF investigó a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves por presunto lavado de dinero y nexos con grupos criminales. El conglomerado Diamond Group, base de su proyecto “México Nuevo”, quedó bajo escrutinio tras revelaciones de la plataforma Narcopolíticos. Continúa leyendo UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes

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Nacional, Negocios, Política

CNBV interviene dos bancos implicados por lavado, menos Vector de Alfonso Romo

Busca garantizar estabilidad financiera. Comisión interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de Estados Unidos. Acciones tras señalamientos internacionales Por Deyanira Vázquez | Reportera                                         La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que ejecutará una intervención gerencial temporal sobre CIBanco e Intercam Banco, luego de … Continúa leyendo CNBV interviene dos bancos implicados por lavado, menos Vector de Alfonso Romo

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