La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la FGR investiga a su exesposo por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, derivados de una denuncia anónima presentada en 2025. Aseguró respeto al debido proceso. Continúa leyendo Confirma Marina del Pilar investigación de la FGR contra su exesposo
La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional. Continúa leyendo Refuerzan cooperación financiera internacional
La FGR detuvo en Chihuahua al exgobernador César Duarte, tras obtener autorización internacional para procesarlo por lavado de dinero. El caso avanzó hacia una nueva etapa judicial con investigaciones financieras que documentaron desvíos desde su administración estatal. Continúa leyendo El ex gobernador César Duarte fue detenido en Chihuahua
OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses aplicaron sanciones a Grupo Hysa por operaciones ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno federal impulsó la regulación de casinos en línea para cerrar vacíos legales y prevenir el uso financiero indebido en plataformas digitales. Continúa leyendo Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
La FGR confirmó que Víctor Manuel Álvarez Puga enfrenta órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y defraudación fiscal. Permanece detenido en Miami, Florida, mientras se define su deportación y posible extradición a México. Continúa leyendo FGR mantiene orden de captura contra Álvarez Puga
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, informó que denunciaría a Claudia Sheinbaum en México e instancias internacionales. Aseguró que las acusaciones de corrupción y lavado de dinero en su contra fueron falsas y parte de una estrategia política del gobierno federal. Continúa leyendo Alejandro Moreno anuncia denuncia contra Claudia Sheinbaum
Sociedad Noticias 