FGR no ha abierto investigaciones penales. EU no ha presentado pruebas concretas. Por Paola Ramírez | Reportera Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto carpetas de investigación contra los directivos de … Continúa leyendo Sheinbaum aclara caso CI Banco, Intercam y Vector
Busca garantizar estabilidad financiera. Comisión interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de Estados Unidos. Acciones tras señalamientos internacionales Por Deyanira Vázquez | Reportera La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que ejecutará una intervención gerencial temporal sobre CIBanco e Intercam Banco, luego de … Continúa leyendo CNBV interviene dos bancos implicados por lavado, menos Vector de Alfonso Romo
Tesoro estadounidense señala vínculos con lavado de dinero Gobierno mexicano investiga sin hallar evidencia contundente. Sanciones sin pruebas documentadas Por Deyanira Vázquez | Reportera El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones administrativas contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al vincularlas … Continúa leyendo México exige pruebas a EU sobre bancos sancionados, entre ellos, uno propiedad Alfonso Romo
Sociedad Noticias 