Capturan en Sinaloa a presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos

Agencias federales cumplimentaron orden de aprehensión contra Jesús “N” por delitos de narcotráfico y lavado de dinero Por Martín García | Reportero En una operación conjunta del gobierno federal, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Marina (Semar) lograron la detención de Jesús “N”, presunto integrante de una organización criminal. El operativo se realizó en el marco de la Estrategia … Continúa leyendo Capturan en Sinaloa a presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos

Organizan cursos para evitar “lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en el cobro de rentas

UIF y IAI firman acuerdo para prevenir lavado de dinero en rentas Por Gabriela Díaz | Reportera Con el objetivo de evitar el «lavado de dinero y financiamiento al terrorismo» en el cobro de rentas a nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordó con el Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI) llevar a cabo reuniones de capacitación periódicas. Estas reuniones, que contarán con … Continúa leyendo Organizan cursos para evitar “lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en el cobro de rentas