OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses aplicaron sanciones a Grupo Hysa por operaciones ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno federal impulsó la regulación de casinos en línea para cerrar vacíos legales y prevenir el uso financiero indebido en plataformas digitales. Continúa leyendo Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
Alfonso Romo, respaldo a López Obrador a la sombra de las sanciones financieras de los Estados Unidos. Por Gabriela Díaz | Reportera El empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, fundador de Vector Casa de Bolsa, figura entre los personajes clave en el acercamiento entre el sector privado y el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera etapa del … Continúa leyendo ¿Quién es Alfonso Romo, dueño de Vector y ex titular de la oficina de la Presidencia?
Revocan visa a Marina del Pilar por vínculos indirectos Por Martín García | Reportero La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que el gobierno estadounidense revocó su visa. Su esposo, Carlos Torres, también perdió el documento para ingresar como turista a ese país. Ambos notificaron la situación a medios nacionales durante el fin de semana. En redes sociales comenzó una oleada de … Continúa leyendo Gobierno de EU pudo retirar visa a Marina del Pilar tras asistir a concierto polémico
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