Etiqueta: operaciones simuladas

Alberto Martínez Urincho
Cdmx, Metropolitano

Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero

El diputado Alberto Martínez Urincho propuso crear un delito específico contra empresas “factureras” y de lavado de dinero, con penas de hasta 15 años de prisión para quienes utilicen sociedades sin capacidad real para simular operaciones o dispersar recursos ilícitos. Continúa leyendo Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero

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Investigaciones SN, Nacional, Política

Red de empresas señaladas por «operaciones simuladas» mantiene contratos y licitaciones con notaría de Adán Augusto: MCCI

Una investigación de MCCI documenta que empresas relacionadas con presuntas operaciones simuladas continúan participando en licitaciones públicas y obteniendo contratos. La red empresarial vinculada a obras del Tren Maya y proyectos de CONAGUA mantiene actividad pese a observaciones fiscales. Continúa leyendo Red de empresas señaladas por «operaciones simuladas» mantiene contratos y licitaciones con notaría de Adán Augusto: MCCI

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