Ricardo Mejía Berdeja respaldó el encuentro de la Auditoría Superior de la Federación para fortalecer la fiscalización y combate a la corrupción, con coordinación entre instituciones, uso de tecnología y estrategias integrales que buscan mejorar la transparencia y sanción de irregularidades en México. Continúa leyendo Coordinación institucional fortalece el combate a la corrupción: Mejía Berdeja
La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional. Continúa leyendo Refuerzan cooperación financiera internacional
Busca garantizar estabilidad financiera. Comisión interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de Estados Unidos. Acciones tras señalamientos internacionales Por Deyanira Vázquez | Reportera La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que ejecutará una intervención gerencial temporal sobre CIBanco e Intercam Banco, luego de … Continúa leyendo CNBV interviene dos bancos implicados por lavado, menos Vector de Alfonso Romo
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