Etiqueta: UIF

Pablo Gómez Álvarez
Nacional, Política

Aclara UIF que no investiga los movimientos financieros de Carlos Loret de Mola

La UIF destacó que se recibió una denuncia en la que implican a las empresas que controlan Latinus como parte de un posible entramado de lavado de dinero. Por Carlos Lara Moreno | Reportero Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se tienen reportes de un posible delito de lavado de dinero por parte de las empresas que operan … Continúa leyendo Aclara UIF que no investiga los movimientos financieros de Carlos Loret de Mola

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Javier Duarte de Ochoa
Estados, Nacional, Política

Javier Duarte pierde en el majestuoso Rancho «Las Mesas»

Roberto Córdova | Corresponsal                                           Xalapa, Veracruz.- Moisés Mansur Cysneiros, prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, sufrió un duro revés en los tribunales por la propiedad «Rancho Las Mesas», ya que un  juez de distrito le negó el amparo que había interpuesto y confirmó que parte del terreno del rancho Valle de Bravo, estado de México que le fue asegurada … Continúa leyendo Javier Duarte pierde en el majestuoso Rancho «Las Mesas»

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Internacional

Congelan cuentas de Karime Macías

Por Gabriela Díaz | Reportera                                              La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con la unidad de la Secretaría de Hacienda, se pudo documentar la relación que tuvo Karime durante el gobierno de Javier Duarte con la red de empresas … Continúa leyendo Congelan cuentas de Karime Macías

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Política

Pablo Gómez Álvarez nuevo titular de la UIF, en lugar de Santiago Nieto

Fausto Hernández | Reportero                                                                        Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de este lunes. Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1° de diciembre de … Continúa leyendo Pablo Gómez Álvarez nuevo titular de la UIF, en lugar de Santiago Nieto

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