OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
La UIF investigó a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves por presunto lavado de dinero y nexos con grupos criminales. El conglomerado Diamond Group, base de su proyecto “México Nuevo”, quedó bajo escrutinio tras revelaciones de la plataforma Narcopolíticos. Continúa leyendo UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes
Comunidades de Oxtotilpan exigieron transparencia en el proceso contra Omar Esquivel López, acusado de desvío millonario en el TRIJAEM. Denuncian irregularidades de la Fiscalía y omisiones en investigar a funcionarios responsables de autorizar transferencias. Continúa leyendo Exigen justicia en caso Omar Esquivel López, ex funcionario del Trijaem
El gobierno de la Cdmx otorgó concesiones en el Metro a prestanombres de García Luna Por Vanessa Cisneros | Reportera | MCCI Una empresa señalada por la UIF de ser parte del esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad de Calderón recibió entre 2015 y 2021 cuatro concesiones para explotar 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro; … Continúa leyendo García Luna recibió conceciones del Metro a través de prestanormbres: MCCI
Claudia Sheinbaum anuncia nuevo titular. Reyes Colmenares encabezará la UIF tras salida de Gómez. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum informó que Omar Reyes Colmenares ocupará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), … Continúa leyendo Releva Omar Reyes a Pablo Gómez en la UIF: Sheinbaum
Pablo Gómez deja la UIF para encabezar nuevo organismo. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum instruyó formar una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta será coordinada por Pablo Gómez Álvarez, quien dejó la Unidad … Continúa leyendo Sheinbaum ordena crear Comisión para reforma electoral
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el plan. Ocho entidades del país concentraron dos tercios de las carpetas por extorsión en 2024. Por Gabriela Díaz | Reportera Según cifras del Gabinete de Seguridad, el estado de México encabezó el listado con dos mil 48 casos. Guanajuato reportó 879 carpetas, seguido por … Continúa leyendo Presentan en la SSPC estrategia nacional contra la extorsión
Es trasladado al penal ADX Florence. ADX Florence es la cárcel más estricta de Estados Unidos. Por Martín García | Reportero Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue trasladado a la prisión federal ADX Florence, en Colorado, donde permanece … Continúa leyendo García Luna llega a prisión de máxima seguridad, ahora es vecino de «El Chapo»
La presidente criticó el legado económico de Ernesto Zedillo tras recibir documentos de la UIF sobre las llamadas «cuentas secretas» del Fobaproa Por Paola Ramírez | Reportera Este jueves 1 de mayo, Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México, arremetió contra el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), calificándolo como una “mala decisión” producto de un “terrible sexenio”. Las declaraciones surgieron luego de que Pablo … Continúa leyendo Sheinbaum condena al Fobaproa: “una mala decisión de un terrible sexenio”
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