UIF y IAI firman acuerdo para prevenir lavado de dinero en rentas

Por Gabriela Díaz | Reportera

Con el objetivo de evitar el «lavado de dinero y financiamiento al terrorismo» en el cobro de rentas a nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordó con el Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI) llevar a cabo reuniones de capacitación periódicas. Estas reuniones, que contarán con la participación de profesionales inmobiliarios, buscan proporcionar las herramientas necesarias para evitar prácticas ilegales en el manejo de rentas.

En una reunión mensual del IAI en el Centro Libanés de la Ciudad de México, el Director del Instituto, Alejandro Kuri Pheres, y el Coordinador de Análisis de Actividades Vulnerables de la UIF, Rodrigo Sirvent Bravo, destacaron la importancia de trabajar juntos para capacitar a los profesionales inmobiliarios en la presentación de avisos al SAT y así evitar multas millonarias.

Compromiso de la UIF

Durante la conferencia magistral «Acercamiento con la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera», Sirvent Bravo se comprometió a capacitar a los administradores de inmuebles para que puedan cumplir adecuadamente con las regulaciones del SAT y evitar problemas legales.

Los afiliados al IAI solicitaron que las reuniones de capacitación sean coordinadas con funcionarios del SAT para unificar criterios de sanciones. La UIF explicó que su trabajo es identificar y prevenir el lavado de dinero, y recordó que cada mes se deben enviar avisos o informes al SAT para evitar incumplimientos.

La UIF sugirió enviar avisos o informes en cero en el tiempo establecido para no caer en incumplimiento. Se informó que, entre 2019 y 2022, el 67.82% del sector inmobiliario no realizó el envío de algún aviso o informe en cero al menos en un mes, lo que muestra la necesidad de una mayor conciencia y cumplimiento en este aspecto. –sn–