Una denuncia ante la UIF señala un presunto esquema de lavado de dinero y compra de votos por más de 270 millones de pesos. Los señalamientos advierten posibles irregularidades electorales que habrían influido en el acceso a cargos de elección popular. Continúa leyendo Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja
La FGR detuvo a Antonio Molina Díaz, excoordinador de Centros Federales, por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El caso se relacionó con contratos para penales federales y un presunto desvío multimillonario. Continúa leyendo Detienen a excolaborador de García Luna por desvío millonario
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a gobiernos aliados reforzar acciones contra el terrorismo y el narcotráfico internacional, al mencionar al Cártel de Sinaloa y exigir sanciones financieras coordinadas durante la conferencia internacional del G7 celebrada en París. Continúa leyendo Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa
El empresario colombiano Alex Saab fue deportado por Venezuela a Estados Unidos, donde enfrenta investigaciones por presuntos delitos financieros. El exfuncionario venezolano aterrizó en Miami escoltado por agentes de la DEA, confirmó el SAIME, en un caso con impacto internacional y repercusiones políticas. Continúa leyendo Alex Saab es deportado a Estados Unidos y llega escoltado por la DEA a Miami
Investigaciones revelan transferencias millonarias entre empresas ligadas a exportaciones simuladas y un exmando de Marina acusado de huachicol fiscal, en un caso que involucra a la UIF, la FGR y redes financieras bajo análisis en México. Continúa leyendo Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial ante indicios de lavado de dinero, consolidando su papel en la prevención de delitos financieros dentro del sistema mexicano. Continúa leyendo SCJN avala bloqueo de cuentas bancaria sin orden judicial
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la FGR investiga a su exesposo por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, derivados de una denuncia anónima presentada en 2025. Aseguró respeto al debido proceso. Continúa leyendo Confirma Marina del Pilar investigación de la FGR contra su exesposo
La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional. Continúa leyendo Refuerzan cooperación financiera internacional
La FGR detuvo en Chihuahua al exgobernador César Duarte, tras obtener autorización internacional para procesarlo por lavado de dinero. El caso avanzó hacia una nueva etapa judicial con investigaciones financieras que documentaron desvíos desde su administración estatal. Continúa leyendo El ex gobernador César Duarte fue detenido en Chihuahua
OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
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