El exoperador de Vitol Javier Aguilar fue sentenciado en Nueva York a 48 meses de prisión por sobornos a funcionarios de Ecuador y México. También deberá pagar 7.13 millones de dólares en decomiso y una multa de 100 mil dólares. Continúa leyendo Javier Aguilar, exoperador de la empresa Vitol, recibe 4 años de sentencia en NY por sobornos en México
Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump y rechazó que México sea juzgado desde el extranjero por política antidrogas. La presidente defendió acciones contra funcionarios vinculados con ilícitos y pidió a Estados Unidos cuentas sobre drogas, lavado de dinero y armas. Continúa leyendo Sheinbaum responde a Trump, México no necesita ser juzgado desde el extranjero
Más de 107 mil personas físicas y morales realizan Actividades Vulnerables en México, mientras la reforma a la Ley Antilavado eleva las exigencias de cumplimiento. Regcheq lanzó PLD X para automatizar expedientes, monitoreo, avisos y trazabilidad ante las nuevas reglas. Continúa leyendo Ley Antilavado eleva presión sobre empresas; Regcheq lanza PLD X para automatizar cumplimiento
La Fiscalía General de la República informó avances contra una presunta red de huachicol fiscal que habría operado mediante aduanas, empresas y servidores públicos. La investigación surgió tras asegurar diez millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, en 2025. Continúa leyendo FGR revela estructura de red de huachicol fiscal que operaba en aduanas
El diputado Alberto Martínez Urincho propuso crear un delito específico contra empresas “factureras” y de lavado de dinero, con penas de hasta 15 años de prisión para quienes utilicen sociedades sin capacidad real para simular operaciones o dispersar recursos ilícitos. Continúa leyendo Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero
Carlos Erick Vázquez González, mexicano de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de lavar aproximadamente 4 millones de dólares del narcotráfico mediante criptomonedas. El acusado enfrenta hasta 20 años de prisión y será sentenciado el próximo 17 de diciembre. Continúa leyendo Mexicano se declara culpable en EU de lavar 4 mdd del narcotráfico mediante criptomonedas
México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, en una investigación relacionada con contratos irregulares para cárceles federales. Continúa leyendo México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna
El embajador Ronald Johnson llamó a México y Estados Unidos a reforzar la cooperación financiera contra los cárteles. Ante bancos mexicanos, pidió seguir el dinero de las organizaciones criminales para identificar sus recursos, facilitadores y redes económicas. Continúa leyendo Ronald Johnson pide seguir el dinero de los cárteles
La Lotería Nacional conmemoró los 22 años de la Unidad de Inteligencia Financiera con el billete del Sorteo Superior 2897. La emisión reconoce la función de inteligencia financiera para prevenir operaciones ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Continúa leyendo Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897
La Secretaría de Gobernación alista una nueva regulación para casinos y centros de apuestas, mientras Rosa Icela Rodríguez advirtió a permisionarios que cualquier intento de corromper a funcionarios derivará en cierres y sanciones, incluida prisión para los servidores públicos involucrados. Continúa leyendo Rosa Icela Rodríguez advierte a casinos: si corrompen funcionarios, cerrará negocios y habrá cárcel
