Busca garantizar estabilidad financiera. Comisión interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de Estados Unidos. Acciones tras señalamientos internacionales
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que ejecutará una intervención gerencial temporal sobre CIBanco e Intercam Banco, luego de que autoridades estadounidenses los vincularan con presuntas operaciones de lavado de dinero.
La intervención fue confirmada este miércolesmediante un comunicado oficial, donde la CNBV precisó que esta medida busca proteger los derechos de los usuarios y preservar la solidez del sistema bancario mexicano, sin embargo se descartó a la firma Vector, cuyo dueño es Alfonos Romo, ex titular de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntamente facilitar operaciones vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo.
Según la FinCEN, dichas entidades habrían colaborado en el movimiento de millones de dólares relacionados con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico internacional.
Protocolo de intervención temporal
En respuesta a lo ocurrido, la CNBV activó el procedimiento previsto en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual permite una intervención cuando se ve comprometida la operación segura de instituciones financieras.
Durante el periodo de intervención, la Comisión sustituirá a los órganos administrativos y representantes legales de ambos bancos, para asegurar el funcionamiento regular y proteger a los clientes y acreedores.
La intervención no implica el cierre de operaciones ni limita el acceso de los usuarios a sus cuentas, aclaró la autoridad bancaria. El proceso tiene como fin mantener la integridad operativa de las entidades involucradas.
“La medida garantiza la estabilidad del sistema bancario nacional y la protección del público ahorrador”, afirmó la Junta de Gobierno de la CNBV.
Reacciones de instituciones señaladas
En contraste con la decisión tomada por las autoridades mexicanas, Vector Casa de Bolsa negó las acusaciones emitidas por el Departamento del Tesoro y aseguró que no participa en ninguna operación ilícita.
Mediante un comunicado, la casa de bolsa afirmó que todas las inversiones de sus clientes están debidamente respaldadas por instrumentos financieros seguros, y que opera bajo estándares rigurosos de cumplimiento y supervisión regulatoria.
También informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no ha encontrado evidencia concreta que confirme las acusaciones emitidas desde Washington.
La UIF solicitó mayor información a las autoridades estadounidenses para esclarecer el caso y, en su caso, deslindar responsabilidades o confirmar posibles vínculos delictivos.
Garantía de derechos de usuarios
En su postura institucional, la CNBV sostuvo que su prioridad es proteger los recursos de los clientes y conservar la confianza en las instituciones financieras mexicanas frente al escenario internacional.
El protocolo de intervención, indicaron, busca asegurar el cumplimiento de las normas vigentes y aplicar medidas preventivas sin perjudicar el funcionamiento diario de las instituciones investigadas.
“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente”, señaló el comunicado oficial.
Las medidas de intervención no afectan las operaciones de Vector, dado que esta última no es una institución bancaria, sino una casa de bolsa regulada bajo otros lineamientos del sistema financiero mexicano.
Se mantiene vigilancia coordinada
La CNBV, la UIF, el Banco de México y la SHCP mantienen reuniones permanentes para revisar la evolución de la situación y determinar nuevas acciones si resultan necesarias en función de las pruebas que pudieran surgir.
Por ahora, no se han bloqueado cuentas ni suspendido operaciones de forma definitiva en ninguna de las tres instituciones mencionadas por el Departamento del Tesoro.
En paralelo, las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso con la cooperación internacional, pero recalcaron la necesidad de contar con pruebas verificables antes de iniciar procesos penales o administrativos más severos.
A la espera de más información, las dependencias financieras mexicanas afirmaron que actuarán conforme a derecho y dentro de los marcos legales establecidos por la legislación nacional. –sn–
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