Operativo federal desarticula “Del Caballito” y asegura millonarios recursos.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la organización delictiva “Del Caballito”, señalada por presuntas operaciones de lavado de dinero y falsificación de facturas. La investigación identificó un esquema de evasión fiscal que involucró empresas fachada y despachos especializados. Las autoridades vincularon estas actividades con afectaciones directas a la Hacienda Pública.
De acuerdo con las indagatorias, personas físicas diseñaron y comercializaron mecanismos de evasión fiscal mediante estructuras corporativas simuladas. Los servicios fueron ofrecidos a empresas reales interesadas en reducir artificialmente sus obligaciones tributarias. El esquema incluyó la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.
Las investigaciones establecieron que las empresas fachada generaron facturas falsas para justificar movimientos financieros ajenos a actividades económicas reales. Los recursos ingresaron a dichas sociedades y posteriormente fueron distribuidos mediante conceptos sin sustento comercial. Las operaciones permitieron disminuir cargas fiscales y evitar el pago correspondiente de impuestos.
Operativo interestatal coordinado
Las autoridades documentaron que los recursos obtenidos fueron canalizados hacia propietarios de empresas beneficiadas por el esquema. Ese mecanismo cerró un circuito financiero destinado a ocultar el origen del dinero y reducir obligaciones tributarias. La operación sostuvo de manera sistemática la emisión de comprobantes fiscales falsos.
Para ejecutar la acción participaron 440 elementos de instituciones de seguridad y procuración de justicia. El despliegue permitió realizar investigaciones y cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Las diligencias formaron parte de una estrategia coordinada a nivel federal.
Durante los operativos fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”. Las autoridades señalaron que los detenidos presuntamente integraban la estructura de “Del Caballito”. La investigación identificó a Maikol “N” y Salvador “N” como posibles líderes de la organización.
Detenciones y aseguramientos
Como resultado de las diligencias, las autoridades aseguraron 11 inmuebles relacionados con las actividades investigadas. También incautaron 14 vehículos y dos motocicletas presuntamente vinculados con la operación financiera de la organización. Los bienes quedaron a disposición de las instancias competentes para continuar las investigaciones.
Los aseguramientos incluyeron aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas. Las cantidades fueron localizadas durante los cateos efectuados en distintos estados del país. Las autoridades integraron estos recursos a las carpetas de investigación correspondientes.
La operación fue resultado de la coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las instituciones compartieron información de inteligencia y análisis financiero. Esa colaboración permitió ubicar a los presuntos integrantes de la red. –sn–
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