UIF acató orden judicial y reactivó sus servicios financieros
Por Paola Ramírez | Reportera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas.
La decisión obedeció a una resolución del Poder Judicial, la cual ordenó restituir sus derechos financieros. El fallo fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
El amparo concedido el 29 de noviembre de 2023 obligó a la UIF a modificar su determinación. La medida se ejecutó el pasado 4 de marzo de 2025, permitiendo a la pareja operar nuevamente en el sistema financiero.
El 10 de marzo, el juzgado encargado del caso declaró cumplida la sentencia. Con ello, las restricciones bancarias impuestas contra Gómez Mont y Álvarez Puga quedaron sin efecto.
Resolución judicial y cumplimiento de la UIF
El criterio judicial se basó en la falta de elementos suficientes para mantener el bloqueo. No obstante, el Ministerio Público mantiene órdenes de aprehensión en su contra.
La UIF explicó que su función es prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reiteró que su actuación se apega a las disposiciones legales en materia de prevención de lavado de dinero.
La lista de personas bloqueadas es una herramienta de control financiero. Su propósito es evitar que recursos de origen incierto ingresen al sistema bancario nacional.
Pese a la liberación de sus cuentas, el proceso judicial contra la pareja sigue en curso. Autoridades ministeriales continúan con la integración de la carpeta de investigación en su contra.
Investigaciones pendientes y órdenes de captura
El desbloqueo financiero no implica que hayan sido exonerados de los cargos en su contra. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas indagatorias por presuntas irregularidades fiscales.
El matrimonio enfrenta acusaciones por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Investigaciones previas sugieren la triangulación de fondos a través de empresas fantasma.
La FGR ha señalado que ambos permanecen prófugos de la justicia. Fuentes ministeriales han indicado que continúan las gestiones para lograr su captura en territorio extranjero.
La Interpol mantiene activa una ficha roja en su contra. Las autoridades mexicanas han solicitado la colaboración de organismos internacionales para su localización.
UIF mantiene su política de control financiero
El organismo reiteró su compromiso con el combate a operaciones ilícitas. Aclaró que la exclusión de la lista no significa que se haya cancelado la investigación en su contra.
Pablo Gómez Álvarez enfatizó que la UIF acata las resoluciones judiciales sin que esto interfiera en otras diligencias legales. Señaló que el caso sigue bajo revisión de las instancias correspondientes.
El Ministerio Público mantiene abiertas líneas de investigación para esclarecer el origen de los recursos. La reactivación de sus cuentas no impide que puedan ser congeladas nuevamente si se detectan irregularidades.
La UIF recordó que su función es proteger el sistema financiero. Aseguró que seguirá colaborando con la FGR y otras instancias para evitar el uso indebido de instituciones bancarias. –sn–
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