Más de 107 mil personas físicas y morales realizan Actividades Vulnerables en México, mientras la reforma a la Ley Antilavado eleva las exigencias de cumplimiento. Regcheq lanzó PLD X para automatizar expedientes, monitoreo, avisos y trazabilidad ante las nuevas reglas. Continúa leyendo Ley Antilavado eleva presión sobre empresas; Regcheq lanza PLD X para automatizar cumplimiento
La presidente Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República están listos para revisar antecedentes de aspirantes a cargos de elección popular, mediante consultas voluntarias de partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral. Continúa leyendo Sheinbaum alista revisión de antecedentes de candidatos rumbo a las elecciones de 2027
El diputado Alberto Martínez Urincho propuso crear un delito específico contra empresas “factureras” y de lavado de dinero, con penas de hasta 15 años de prisión para quienes utilicen sociedades sin capacidad real para simular operaciones o dispersar recursos ilícitos. Continúa leyendo Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero
El embajador Ronald Johnson llamó a México y Estados Unidos a reforzar la cooperación financiera contra los cárteles. Ante bancos mexicanos, pidió seguir el dinero de las organizaciones criminales para identificar sus recursos, facilitadores y redes económicas. Continúa leyendo Ronald Johnson pide seguir el dinero de los cárteles
La Lotería Nacional conmemoró los 22 años de la Unidad de Inteligencia Financiera con el billete del Sorteo Superior 2897. La emisión reconoce la función de inteligencia financiera para prevenir operaciones ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Continúa leyendo Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897
México recuperó 5.8 millones de dólares vinculados al caso de Genaro García Luna tras un litigio en Florida contra la familia Weinberg. Los recursos obtenidos por la UIF serán destinados a infraestructura educativa en La Montaña de Guerrero, principalmente ahora. Continúa leyendo México recupera 5.8 mdd del caso García Luna; recursos irán a escuelas de Guerrero
El PAN exigió a Andrés Manuel López Beltrán revelar el documento con el que Estados Unidos le notificó la cancelación de su visa y pidió investigaciones de la FGR y la UIF para esclarecer las razones de la medida migratoria. Continúa leyendo PAN exige a «Andy» López Beltrán revelar por qué EU canceló su visa
Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fue captado en Mónaco junto con su familia mientras enfrenta una nueva orden de aprehensión solicitada por la FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y una investigación previa. Continúa leyendo Raúl Rocha aparece en Mónaco mientras FGR busca detenerlo
El señalamiento de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector provocó intervenciones y procesos de liquidación en México. Un año después, las autoridades reforzaron la coordinación antilavado, mientras continúa la liquidación de CIBanco y el proceso de pago a ahorradores. Continúa leyendo México refuerza controles tras el golpe a CIBanco, Intercam y Vector
Alejandro Enrique Arcos Romero fue señalado en investigaciones financieras relacionadas con la red de Florian Tudor y posteriormente ocupó un cargo cercano a Rafael Marín Mollinedo en Aduanas. El político ahora busca la candidatura de Morena para gobernar Quintana Roo en 2027. Continúa leyendo Operador de mafia rumana llegó a Aduanas con Marín Mollinedo
