La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
El empresario mexicano Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami por autoridades del ICE. La FGR analiza su extradición a México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Continúa leyendo Detienen en Estados Unidos a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
El Comité de Participación Ciudadana del SNA solicitó indagar la situación patrimonial del senador Adán Augusto López Hernández. Por Gabriela Díaz | Reportera El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exhortó a las autoridades … Continúa leyendo Piden investigar patrimonio de Adán Augusto López
La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo, impulsada por la presidente Claudia Sheinbaum, que busca agilizar los procesos judiciales y evitar que deudores fiscales utilicen el sistema para evadir el pago de impuestos. Continúa leyendo Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo
La Consejería Jurídica reunió a legisladores y especialistas para analizar la iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum sobre Amparo. La propuesta busca impedir suspensiones que permitan desbloquear cuentas aseguradas por la UIF en casos de lavado de dinero y terrorismo financiero. Continúa leyendo Consejería Jurídica analiza reforma al Amparo con legisladores
La UIF investigó a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves por presunto lavado de dinero y nexos con grupos criminales. El conglomerado Diamond Group, base de su proyecto “México Nuevo”, quedó bajo escrutinio tras revelaciones de la plataforma Narcopolíticos. Continúa leyendo UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes
Claudia Sheinbaum anuncia nuevo titular. Reyes Colmenares encabezará la UIF tras salida de Gómez. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum informó que Omar Reyes Colmenares ocupará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), … Continúa leyendo Releva Omar Reyes a Pablo Gómez en la UIF: Sheinbaum
Pablo Gómez deja la UIF para encabezar nuevo organismo. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum instruyó formar una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta será coordinada por Pablo Gómez Álvarez, quien dejó la Unidad … Continúa leyendo Sheinbaum ordena crear Comisión para reforma electoral
Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la … Continúa leyendo Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI
La Cámara aprobó cambios legales para identificar beneficiarios y operaciones con recursos ilícitos en México Por Gabriela Díaz | Reportera La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Durante la votación en lo … Continúa leyendo Diputados aprueban reformas contra lavado de dinero
Sociedad Noticias 