El gobierno federal ganó el caso y congeló bienes. UIF identificó a empresas implicadas. Por Gabriela Díaz | Reportera La Unidad de Inteligencia Financiera ganó la demanda civil contra Genaro García Luna y su esposa. Un tribunal de … Continúa leyendo García Luna debe devolver 748 mdd al erario: Pablo Gómez
Condenan a García Luna y esposa; Estado mexicano recupera millones por corrupción. Por Gabriela Díaz | Reportera El Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami Dade dictó sentencia este jueves. La resolución se originó por la demanda civil presentada por el gobierno federal mexicano en 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso la acción legal … Continúa leyendo Corte de Florida condena a García Luna y a su esposa
La presidente criticó el legado económico de Ernesto Zedillo tras recibir documentos de la UIF sobre las llamadas «cuentas secretas» del Fobaproa Por Paola Ramírez | Reportera Este jueves 1 de mayo, Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México, arremetió contra el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), calificándolo como una “mala decisión” producto de un “terrible sexenio”. Las declaraciones surgieron luego de que Pablo … Continúa leyendo Sheinbaum condena al Fobaproa: “una mala decisión de un terrible sexenio”
UIF acató orden judicial y reactivó sus servicios financieros Por Paola Ramírez | Reportera El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas. La decisión obedeció a una resolución del Poder Judicial, la cual ordenó restituir sus derechos financieros. El fallo fue … Continúa leyendo Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga salen de la lista de personas bloqueadas: UIF
La UIF destacó que se recibió una denuncia en la que implican a las empresas que controlan Latinus como parte de un posible entramado de lavado de dinero. Por Carlos Lara Moreno | Reportero Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se tienen reportes de un posible delito de lavado de dinero por parte de las empresas que operan … Continúa leyendo Aclara UIF que no investiga los movimientos financieros de Carlos Loret de Mola
Roberto Córdova | Corresponsal Xalapa, Veracruz.- Moisés Mansur Cysneiros, prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, sufrió un duro revés en los tribunales por la propiedad «Rancho Las Mesas», ya que un juez de distrito le negó el amparo que había interpuesto y confirmó que parte del terreno del rancho Valle de Bravo, estado de México que le fue asegurada … Continúa leyendo Javier Duarte pierde en el majestuoso Rancho «Las Mesas»
Por Gabriela Díaz | Reportera La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con la unidad de la Secretaría de Hacienda, se pudo documentar la relación que tuvo Karime durante el gobierno de Javier Duarte con la red de empresas … Continúa leyendo Congelan cuentas de Karime Macías
Fausto Hernández | Reportero Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de este lunes. Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1° de diciembre de … Continúa leyendo Pablo Gómez Álvarez nuevo titular de la UIF, en lugar de Santiago Nieto
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