PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU Por Gabriela Díaz | Reportera La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de … Continúa leyendo PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR
Es trasladado al penal ADX Florence. ADX Florence es la cárcel más estricta de Estados Unidos. Por Martín García | Reportero Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue trasladado a la prisión federal ADX Florence, en Colorado, donde permanece … Continúa leyendo García Luna llega a prisión de máxima seguridad, ahora es vecino de «El Chapo»
Tesoro estadounidense señala vínculos con lavado de dinero Gobierno mexicano investiga sin hallar evidencia contundente. Sanciones sin pruebas documentadas Por Deyanira Vázquez | Reportera El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones administrativas contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al vincularlas … Continúa leyendo México exige pruebas a EU sobre bancos sancionados, entre ellos, uno propiedad Alfonso Romo
Pablo Gómez busca acuerdo con García Luna. Sheinbaum confirma avances sobre recuperación de recursos en juicio civil de Miami. Por Paola Ramírez | Reportera Durante su tradicional conferencia de prensa, la presidente Claudia Sheinbaum informó que el titular … Continúa leyendo Gobierno de Sheinbaum negocia retorno de dinero saqueado
El gobierno federal ganó el caso y congeló bienes. UIF identificó a empresas implicadas. Por Gabriela Díaz | Reportera La Unidad de Inteligencia Financiera ganó la demanda civil contra Genaro García Luna y su esposa. Un tribunal de … Continúa leyendo García Luna debe devolver 748 mdd al erario: Pablo Gómez
Condenan a García Luna y esposa; Estado mexicano recupera millones por corrupción. Por Gabriela Díaz | Reportera El Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami Dade dictó sentencia este jueves. La resolución se originó por la demanda civil presentada por el gobierno federal mexicano en 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso la acción legal … Continúa leyendo Corte de Florida condena a García Luna y a su esposa
La presidente criticó el legado económico de Ernesto Zedillo tras recibir documentos de la UIF sobre las llamadas «cuentas secretas» del Fobaproa Por Paola Ramírez | Reportera Este jueves 1 de mayo, Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México, arremetió contra el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), calificándolo como una “mala decisión” producto de un “terrible sexenio”. Las declaraciones surgieron luego de que Pablo … Continúa leyendo Sheinbaum condena al Fobaproa: “una mala decisión de un terrible sexenio”
UIF acató orden judicial y reactivó sus servicios financieros Por Paola Ramírez | Reportera El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas. La decisión obedeció a una resolución del Poder Judicial, la cual ordenó restituir sus derechos financieros. El fallo fue … Continúa leyendo Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga salen de la lista de personas bloqueadas: UIF
La UIF destacó que se recibió una denuncia en la que implican a las empresas que controlan Latinus como parte de un posible entramado de lavado de dinero. Por Carlos Lara Moreno | Reportero Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se tienen reportes de un posible delito de lavado de dinero por parte de las empresas que operan … Continúa leyendo Aclara UIF que no investiga los movimientos financieros de Carlos Loret de Mola
Roberto Córdova | Corresponsal Xalapa, Veracruz.- Moisés Mansur Cysneiros, prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, sufrió un duro revés en los tribunales por la propiedad «Rancho Las Mesas», ya que un juez de distrito le negó el amparo que había interpuesto y confirmó que parte del terreno del rancho Valle de Bravo, estado de México que le fue asegurada … Continúa leyendo Javier Duarte pierde en el majestuoso Rancho «Las Mesas»
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