La acusación penal contra Ernesto Ruffo Appel señala operaciones financieras por 5,432 millones de pesos realizadas entre empresas presuntamente vinculadas con una red de huachicol fiscal, de acuerdo con documentos analizados por EL CEO.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La acusación penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, documenta operaciones financieras por hasta 5 mil 432 millones de pesos realizadas durante un periodo de 11 años a través de diversas empresas y cuentas bancarias en México, Estados Unidos y Alemania, de acuerdo con un análisis publicado por el medio EL CEO.

Según la información, las autoridades identificaron mil 457 operaciones entre depósitos, transferencias y envíos de recursos relacionados con una investigación por presunto huachicol fiscal, distribución de combustibles y simulación de operaciones comerciales.

Los movimientos financieros habrían involucrado cuentas en instituciones como Intercam, Monex, BBVA, Banco Base, Banorte, Banamex y Bank of America.

Empresas concentran la mayor parte de las operaciones

De acuerdo con la publicación, la mayor parte de las transacciones se realizó entre las empresas Ingemar, Crismon Hidrocarburos y Derivados y Mapror Hidrocarburos, identificadas en la investigación por su presunta relación con operaciones de importación y comercialización irregular de hidrocarburos.

El expediente también refiere movimientos entre cuentas personales de Ernesto Ruffo Appel y de empresarios como José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro, este último actualmente detenido, según el documento citado.

Detectan depósitos por más de mil 926 millones de pesos

La acusación indica que durante los primeros seis meses de 2025 ingresaron mil 926 millones 158 mil 25 pesos a una cuenta de Mapror Hidrocarburos en Banco Base mediante 315 operaciones del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Las investigaciones señalan que el 71 por ciento de esos recursos provino de cuentas de la propia empresa, mientras que el 29 por ciento restante fue transferido desde Crismon Hidrocarburos y Derivados, que operaba cuentas en Banorte.

Investigación documenta transferencias nacionales e internacionales

Entre las operaciones identificadas figura una transferencia de 742 millones 771 mil 576 pesos desde una cuenta de Crismon Hidrocarburos en Banorte hacia Ingemar, en Intercam, considerada la de mayor monto dentro del expediente.

Asimismo, la investigación refiere operaciones internacionales por al menos 25 millones de dólares entre empresas relacionadas con la red investigada.

Parte de esos recursos fueron enviados a cuentas en First Financial Bank, en Estados Unidos, además de transferencias a Bank of America y una operación por 10 mil euros hacia una institución financiera ubicada en Alemania.

Ruffo negó irregularidades

De acuerdo con declaraciones citadas por EL CEO y previamente difundidas por el semanario Zeta, Ernesto Ruffo Appel sostuvo que Ingemar únicamente prestaba servicios de comercialización de combustibles para Crismon Hidrocarburos y Derivados y recibía una comisión por esa actividad.

El exgobernador también afirmó que las operaciones de importación correspondían a la empresa comercializadora y aseguró haber actuado con transparencia.

La investigación continúa en manos de las autoridades federales, que deberán determinar la responsabilidad jurídica de las personas y empresas señaladas en el expediente. –sn–

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