Una denuncia ante la UIF señala un presunto esquema de lavado de dinero y compra de votos por más de 270 millones de pesos. Los señalamientos advierten posibles irregularidades electorales que habrían influido en el acceso a cargos de elección popular. Continúa leyendo Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Suzanne Faugier, excolaboradora de Adela Micha, por presunto uso de documentos falsos y administración fraudulenta. Las investigaciones incluyen una supuesta falsificación de firmas y movimientos financieros superiores a un millón de pesos. Continúa leyendo Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya, familiares y funcionarios de Sinaloa tras acusaciones desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El caso aumentó la presión política sobre el gobierno federal y abrió nuevas investigaciones financieras. Continúa leyendo UIF bloquea cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya; Sheinbaum dice desconocer del tema
Investigaciones revelan transferencias millonarias entre empresas ligadas a exportaciones simuladas y un exmando de Marina acusado de huachicol fiscal, en un caso que involucra a la UIF, la FGR y redes financieras bajo análisis en México. Continúa leyendo Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
Alfonso Romo, respaldo a López Obrador a la sombra de las sanciones financieras de los Estados Unidos. Por Gabriela Díaz | Reportera El empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, fundador de Vector Casa de Bolsa, figura entre los personajes clave en el acercamiento entre el sector privado y el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera etapa del … Continúa leyendo ¿Quién es Alfonso Romo, dueño de Vector y ex titular de la oficina de la Presidencia?
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