El fraude bancario denunciado por Concanaco Servytur mantiene abiertas preguntas sobre las transferencias, los controles financieros y la rendición de cuentas de sus directivos, mientras continúa la investigación de las autoridades.
Por Felix Zetina | Reportero
El fraude bancario denunciado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) mantiene bajo escrutinio los controles internos y la protección de los recursos de la organización. El caso involucra transferencias realizadas el 17 de agosto de 2026 tras llamadas de personas que presuntamente se hicieron pasar por representantes de una autoridad federal.
La investigación deberá esclarecer cómo se ordenaron y autorizaron las operaciones, qué mecanismos de seguridad estaban vigentes y cuál fue el monto de la afectación patrimonial. También está pendiente determinar si existieron fallas administrativas y, en su caso, quiénes tendrían responsabilidad.
El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, y el tesorero, Héctor Tejada Shaar, enfrentan cuestionamientos sobre la supervisión financiera del organismo. Sin embargo, la existencia de un fraude no acredita por sí misma que los directivos hayan incurrido en alguna irregularidad.
CONCANACO reportó el fraude ante la Fiscalía
De acuerdo con información difundida por la propia Confederación, el 17 de agosto personas ajenas a la institución utilizaron llamadas telefónicas para engañar a una colaboradora del área contable e inducirla a transferir recursos a cuentas de terceros.
La organización informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y que la investigación permanece abierta para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.
En un posicionamiento público del 14 de octubre, Concanaco rechazó los señalamientos sobre una supuesta falta de actuación de sus directivos. Sostuvo que la denuncia se presentó oportunamente y que los órganos de gobierno de la Confederación fueron informados del caso.
La postura institucional constituye un elemento relevante para evaluar la actuación de la dirigencia. No obstante, la denuncia penal y las acciones emprendidas después de las transferencias no sustituyen la revisión de los procedimientos internos que permitieron ejecutar las operaciones.
Los controles financieros, bajo revisión
El punto central es establecer quién tenía facultades para instruir o autorizar las transferencias, qué verificaciones se realizaron antes de liberar los recursos y si los procedimientos internos se aplicaron conforme a las reglas de la Confederación.
La revisión deberá considerar las atribuciones estatutarias de la presidencia, la tesorería y los órganos colegiados, además de los registros bancarios, las autorizaciones y los controles de seguridad vigentes al momento de los hechos.
También será necesario precisar el monto total transferido, los recursos que eventualmente hayan sido recuperados y el daño patrimonial neto. Sin esos datos no es posible dimensionar con precisión el impacto financiero del caso.
¿Puede haber consecuencias para los directivos?
La determinación de responsabilidades dependerá de los resultados de la investigación y de la revisión documental de las decisiones tomadas antes y después de las transferencias.
Si se acreditaran incumplimientos de las obligaciones de vigilancia, administración o protección patrimonial, podrían plantearse medidas internas de rendición de cuentas, de acuerdo con los estatutos y los procedimientos aplicables.
Entre las consecuencias que podrían discutirse se encuentra la exigencia de renuncias, aunque no debe presentarse como una decisión adoptada ni como una consecuencia automática del fraude. Corresponderá a los órganos competentes evaluar las actuaciones y resolver conforme a sus atribuciones.
La revisión también deberá determinar qué participación tuvieron los órganos colegiados en la supervisión financiera y si recibieron información suficiente para ejercer sus funciones. –sn–
¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.
