La Secretaría Anticorrupción identificó seis empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señaladas por obtener contratos electorales por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante presunta simulación de competencia en licitaciones públicas estatales. Continúa leyendo Desde Palacio Nacional exhiben red empresarial con contratos electorales por 2 mil 740 mdp
La UIF incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones financieras de riesgo relacionadas con proveedores electorales. También presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar los hechos. Continúa leyendo UIF incorpora a 40 personas por vínculos con proveedores electorales
Bojun “N”, alias “El Chino”, fue detenido en Miguel Hidalgo durante un cateo donde autoridades aseguraron 920 mil dólares y casi 27 millones de pesos, además de vehículos, documentos e indicios relacionados con una investigación por presunto lavado de dinero. Continúa leyendo Detienen a “El Chino” con 43.7 millones de pesos en la Cdmx producto de «lavado de dinero»
Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, según reportes periodísticos. La exconductora enfrenta órdenes de aprehensión en México por presunta delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, en una investigación relacionada con contratos públicos federales. Continúa leyendo Detienen a Inés Gómez Mont en Florida por delitos financieros
México obtuvo la aprobación unánime de una resolución internacional contra el tráfico ilícito de armas de fuego. La propuesta contempla combatir la corrupción, el lavado de dinero, las redes empresariales y fortalecer el uso de nuevas tecnologías. Continúa leyendo México impulsa medidas contra el tráfico ilícito de armas en la ONU
Ignacio Mier defendió la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que busca combatir el lavado de dinero, ampliar la inclusión financiera, impulsar la formalización económica y mantener los pagos en efectivo en pequeños comercios mexicanos. Continúa leyendo Ignacio Mier defiende ley de pagos digitales contra lavado de dinero
La UIF bloqueó cuentas de cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. La investigación identificó operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y movimientos internacionales relacionados con sectores como construcción, combustibles, servicios financieros y carreras de caballos. Continúa leyendo UIF bloquea cuentas de 4 personas y 11 empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste
Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, fue detenido en Zapopan, Jalisco. Autoridades lo señalan como presunto operador regional del CJNG y lo relacionan con homicidios, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Continúa leyendo Detienen a “El Tanque”, operador del CJNG vinculado con red de Amílcar Olán
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, operador del CJNG, fue detenido en Zapopan, Jalisco. El sujeto es señalado por robo de combustible, narcotráfico, extorsión y homicidio, además de mantener vínculos con Nemesio Oseguera, “El Mencho”, según autoridades. Continúa leyendo Detienen en Jalisco a El Tanque, operador del CJNG
El exoperador de Vitol Javier Aguilar fue sentenciado en Nueva York a 48 meses de prisión por sobornos a funcionarios de Ecuador y México. También deberá pagar 7.13 millones de dólares en decomiso y una multa de 100 mil dólares. Continúa leyendo Javier Aguilar, exoperador de la empresa Vitol, recibe 4 años de sentencia en NY por sobornos en México
