Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fue captado en Mónaco junto con su familia mientras enfrenta una nueva orden de aprehensión solicitada por la FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y una investigación previa. Continúa leyendo Raúl Rocha aparece en Mónaco mientras FGR busca detenerlo
El señalamiento de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector provocó intervenciones y procesos de liquidación en México. Un año después, las autoridades reforzaron la coordinación antilavado, mientras continúa la liquidación de CIBanco y el proceso de pago a ahorradores. Continúa leyendo México refuerza controles tras el golpe a CIBanco, Intercam y Vector
La Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia de Miss Universo México, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación también involucra a otros dos empresarios. Continúa leyendo FGR busca detener a copropietario de Miss Universo México, Raúl Rocha Cantú
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, el diputado Ricardo Mejía Berdeja pidió fortalecer la coordinación nacional e internacional para enfrentar las redes criminales que utilizan plataformas digitales, fraudes cibernéticos y falsas ofertas laborales para explotar a sus víctimas. Continúa leyendo Combatir la trata de personas exige enfrentar las redes de fraude digital: Mejía Berdeja
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Yucatán y Nayarit a dos presuntos generadores de violencia buscados por diversos delitos. Continúa leyendo Capturan en Yucatán y Nayarit a dos presuntos generadores de violencia
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció a cadena perpetua a Ismael «El Mayo» Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa. Además, deberá pagar una multa de 15 mil millones de dólares por narcotráfico y delincuencia organizada. Continúa leyendo ‘El Mayo’ Zambada morirá en prisión; deberá pagar 15 mil millones de dólares: DEA
Un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió la detención de un presunto operador financiero de un grupo delictivo en Mérida, Yucatán, y el aseguramiento de bienes valuados en más de 145 millones de pesos. Continúa leyendo Detienen en Yucatán a presunto operador financiero de grupo delictivo; aseguran bienes por 145 millones de pesos
Una jueza federal concedió la libertad provisional a Gilda Lozoya en el caso Agronitrogenados al determinar que la FGR no acreditó riesgo de fuga. Deberá cumplir diversas medidas cautelares. Continúa leyendo Conceden libertad provisional a Gilda Lozoya en el caso Agronitrogenados; deberá firmar cada 15 días
La FGR detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados. Continúa leyendo Detienen a Gilda Susana Lozoya Austin por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados
Roberto Borge abandonó prisión tras siete años y continuará en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por presunto lavado de dinero. Continúa leyendo Roberto Borge deja prisión tras siete años y estará en prisión domiciliaria
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