Investigaciones revelan transferencias millonarias entre empresas ligadas a exportaciones simuladas y un exmando de Marina acusado de huachicol fiscal, en un caso que involucra a la UIF, la FGR y redes financieras bajo análisis en México. Continúa leyendo Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial ante indicios de lavado de dinero, consolidando su papel en la prevención de delitos financieros dentro del sistema mexicano. Continúa leyendo SCJN avala bloqueo de cuentas bancaria sin orden judicial
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la FGR investiga a su exesposo por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, derivados de una denuncia anónima presentada en 2025. Aseguró respeto al debido proceso. Continúa leyendo Confirma Marina del Pilar investigación de la FGR contra su exesposo
La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional. Continúa leyendo Refuerzan cooperación financiera internacional
La FGR detuvo en Chihuahua al exgobernador César Duarte, tras obtener autorización internacional para procesarlo por lavado de dinero. El caso avanzó hacia una nueva etapa judicial con investigaciones financieras que documentaron desvíos desde su administración estatal. Continúa leyendo El ex gobernador César Duarte fue detenido en Chihuahua
OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses aplicaron sanciones a Grupo Hysa por operaciones ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno federal impulsó la regulación de casinos en línea para cerrar vacíos legales y prevenir el uso financiero indebido en plataformas digitales. Continúa leyendo Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
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