Etiqueta: OFAC

Avión aeromexico
Nacional

Aeroméxico trasladó a Gustavo Petro tras negativa de Avianca por sanciones de Estados Unidos

Aeroméxico trasladó a Gustavo Petro a México luego de que Avianca cancelara su boleto por las restricciones vinculadas con la lista OFAC. Aunque surgieron cuestionamientos sobre posibles sanciones estadounidenses, hasta ahora no existe confirmación pública de una medida contra la aerolínea mexicana. Continúa leyendo Aeroméxico trasladó a Gustavo Petro tras negativa de Avianca por sanciones de Estados Unidos

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El Mencho
Internacional, policia

Estados Unidos eleva a 25 millones de dólares la recompensa por el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El gobierno de Estados Unidos incrementó a 25 millones de dólares la recompensa por Juan Carlos Valencia González, señalado como presunto líder del CJNG, y anunció nuevas acusaciones penales y sanciones financieras para debilitar la estructura de una de las principales organizaciones criminales de México. Continúa leyendo Estados Unidos eleva a 25 millones de dólares la recompensa por el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

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Nacional

EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua

OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua

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Internacional, Nacional, Política

Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional

La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional

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