Etiqueta: OFAC

Investigaciones SN, Nacional, Política

Lysette Raquel Lameiro Camacho, vinculada con el Cártel de Sinaloa, encabeza instituto de administración pública en Chiapas: MCCI

Lysette Raquel Lameiro Camacho dirige el Instituto de Administración Pública de Chiapas y conserva participación en The Woods Bar, empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según documentos revisados por MCCI. Conoce los detalles. Continúa leyendo Lysette Raquel Lameiro Camacho, vinculada con el Cártel de Sinaloa, encabeza instituto de administración pública en Chiapas: MCCI

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Pesos, billetes
Nacional

UIF bloquea cuentas de 4 personas y 11 empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste

La UIF bloqueó cuentas de cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. La investigación identificó operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y movimientos internacionales relacionados con sectores como construcción, combustibles, servicios financieros y carreras de caballos. Continúa leyendo UIF bloquea cuentas de 4 personas y 11 empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste

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Marina del Pilar Avila Olmeda
Nacional

Marina del Pilar afirma que acusaciones contra su exesposo no afectan a su gobierno

Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos contra su exesposo Carlos Torres no afectan al gobierno de Baja California y sostuvo que su administración continuará trabajando contra los grupos criminales durante los próximos meses. Continúa leyendo Marina del Pilar afirma que acusaciones contra su exesposo no afectan a su gobierno

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Nacional

Lilly Téllez exige renuncia de Marina del Pilar tras sanción de EU a su exesposo

La senadora Lilly Téllez exigió la renuncia de Marina del Pilar tras las sanciones de Estados Unidos contra su exesposo Carlos Torres. Pidió investigaciones sobre Julieta Ramírez y Andy López Beltrán, al citar señalamientos relacionados con crimen organizado y contrabando. Continúa leyendo Lilly Téllez exige renuncia de Marina del Pilar tras sanción de EU a su exesposo

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Avión aeromexico
Nacional

Aeroméxico trasladó a Gustavo Petro tras negativa de Avianca por sanciones de Estados Unidos

Aeroméxico trasladó a Gustavo Petro a México luego de que Avianca cancelara su boleto por las restricciones vinculadas con la lista OFAC. Aunque surgieron cuestionamientos sobre posibles sanciones estadounidenses, hasta ahora no existe confirmación pública de una medida contra la aerolínea mexicana. Continúa leyendo Aeroméxico trasladó a Gustavo Petro tras negativa de Avianca por sanciones de Estados Unidos

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El Mencho
Internacional, policia

Estados Unidos eleva a 25 millones de dólares la recompensa por el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El gobierno de Estados Unidos incrementó a 25 millones de dólares la recompensa por Juan Carlos Valencia González, señalado como presunto líder del CJNG, y anunció nuevas acusaciones penales y sanciones financieras para debilitar la estructura de una de las principales organizaciones criminales de México. Continúa leyendo Estados Unidos eleva a 25 millones de dólares la recompensa por el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

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