El señalamiento de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector provocó intervenciones y procesos de liquidación en México. Un año después, las autoridades reforzaron la coordinación antilavado, mientras continúa la liquidación de CIBanco y el proceso de pago a ahorradores. Continúa leyendo México refuerza controles tras el golpe a CIBanco, Intercam y Vector
La acusación penal contra Ernesto Ruffo Appel documenta operaciones financieras por 5 mil 432 millones de pesos entre empresas investigadas por presunto huachicol fiscal, según documentos analizados por EL CEO y citados en la investigación. Continúa leyendo Acusación contra Ernesto Ruffo documenta operaciones por 5,432 millones de pesos
PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU Por Gabriela Díaz | Reportera La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de … Continúa leyendo PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR
Medida busca proteger a inversionistas. Toman control tras señalamientos en EU. Por Deyanira Vázquez | Reportera La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). … Continúa leyendo CNBV interviene Vector Casa de Bolsa
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