El diputado Alberto Martínez Urincho propuso crear un delito específico contra empresas “factureras” y de lavado de dinero, con penas de hasta 15 años de prisión para quienes utilicen sociedades sin capacidad real para simular operaciones o dispersar recursos ilícitos. Continúa leyendo Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero
La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que dos detenciones vinculadas con Alejandro Moreno corresponden a una investigación de Campeche por presunto desvío de 36 millones de pesos mediante empresas que facturan operaciones simuladas. Continúa leyendo Sheinbaum vincula detenciones de excolaboradores de «Alito» con investigación por desvío
Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche, fue detenido por presunto peculado. La investigación apunta a un supuesto desvío de 36 millones de pesos mediante operaciones simuladas y pagos a Mayavisión. Continúa leyendo Detienen a exdirector de Comunicación de «Alito» Moreno por presunto peculado de 36 millones de pesos en Campeche
Un juez federal vinculó a proceso al médico cardiólogo José Alfredo Merino Rajme, exdirector del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, por su presunta participación en la adjudicación de contratos por más de 11 millones de pesos a la empresa Interacción Biomédica, identificada por el SAT como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS). Continúa leyendo Vinculan a proceso a exdirector del Hospital 20 de Noviembre del ISTTTE
México presentó nuevas iniciativas de reforma y Sheinbaum fortalece combate a evasión fiscal. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que su administración presentará reformas constitucionales enfocadas en combatir a las empresas … Continúa leyendo Sheinbaum impulsa reformas contra factureros
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