El diputado Alberto Martínez Urincho propuso crear un delito específico contra empresas “factureras” y de lavado de dinero, con penas de hasta 15 años de prisión para quienes utilicen sociedades sin capacidad real para simular operaciones o dispersar recursos ilícitos. Continúa leyendo Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero
El gobierno de Mara Lezama y municipios de Quintana Roo otorgaron más de 150 millones de pesos a cinco empresas vinculadas con Tabasco Capital, identificada por la FGR dentro de una investigación por contrabando de combustible relacionado con Raúl Rocha Cantú. Continúa leyendo Gobierno de Mara Lezama y municipios de Quintana Roo dieron más de 150 mdp a empresas vinculadas con red de huachicol
La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que dos detenciones vinculadas con Alejandro Moreno corresponden a una investigación de Campeche por presunto desvío de 36 millones de pesos mediante empresas que facturan operaciones simuladas. Continúa leyendo Sheinbaum vincula detenciones de excolaboradores de «Alito» con investigación por desvío
Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche, fue detenido por presunto peculado. La investigación apunta a un supuesto desvío de 36 millones de pesos mediante operaciones simuladas y pagos a Mayavisión. Continúa leyendo Detienen a exdirector de Comunicación de «Alito» Moreno por presunto peculado de 36 millones de pesos en Campeche
