OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses aplicaron sanciones a Grupo Hysa por operaciones ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno federal impulsó la regulación de casinos en línea para cerrar vacíos legales y prevenir el uso financiero indebido en plataformas digitales. Continúa leyendo Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
La FGR confirmó que Víctor Manuel Álvarez Puga enfrenta órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y defraudación fiscal. Permanece detenido en Miami, Florida, mientras se define su deportación y posible extradición a México. Continúa leyendo FGR mantiene orden de captura contra Álvarez Puga
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, informó que denunciaría a Claudia Sheinbaum en México e instancias internacionales. Aseguró que las acusaciones de corrupción y lavado de dinero en su contra fueron falsas y parte de una estrategia política del gobierno federal. Continúa leyendo Alejandro Moreno anuncia denuncia contra Claudia Sheinbaum
La UIF investigó a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves por presunto lavado de dinero y nexos con grupos criminales. El conglomerado Diamond Group, base de su proyecto “México Nuevo”, quedó bajo escrutinio tras revelaciones de la plataforma Narcopolíticos. Continúa leyendo UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes
Cesaron a mandos por presunta corrupción; investigan vínculos con crimen organizado. Cesan a coordinadores y directivos. Por Fausto Hernández | Reportero Ante múltiples presuntas irregularidades, el pasado viernes fueron destituidos al menos diez funcionarios de los Cuerpos de … Continúa leyendo Purga en Cusaem por irregularidades internas
Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la … Continúa leyendo Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI
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