Etiqueta: Lavado de dinero

Congreso de la Union
Nacional, Política

Congreso analiza reformas clave en periodo extraordinario

Diputados y senadores debaten leyes sobre seguridad y desaparición forzada. Congreso inició periodo extraordinario; abordan seguridad, desaparición forzada y lavado de dinero. Por Gabriela Díaz | Reportera                                                        En el Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores federales instalaron este lunes la Sesión Extraordinaria del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente convocó esta sesión con una agenda legislativa que … Continúa leyendo Congreso analiza reformas clave en periodo extraordinario

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Genaro García Luna
Internacional, Nacional, Política

Corte de Florida condena a García Luna y a su esposa

Condenan a García Luna y esposa; Estado mexicano recupera millones por corrupción. Por Gabriela Díaz | Reportera El Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami Dade dictó sentencia este jueves. La resolución se originó por la demanda civil presentada por el gobierno federal mexicano en 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso la acción legal … Continúa leyendo Corte de Florida condena a García Luna y a su esposa

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Estados, Nacional, policia

Capturan en Sinaloa a presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos

Agencias federales cumplimentaron orden de aprehensión contra Jesús “N” por delitos de narcotráfico y lavado de dinero Por Martín García | Reportero En una operación conjunta del gobierno federal, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Marina (Semar) lograron la detención de Jesús “N”, presunto integrante de una organización criminal. El operativo se realizó en el marco de la Estrategia … Continúa leyendo Capturan en Sinaloa a presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos

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Nacional, Política

Organizan cursos para evitar “lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en el cobro de rentas

UIF y IAI firman acuerdo para prevenir lavado de dinero en rentas Por Gabriela Díaz | Reportera Con el objetivo de evitar el «lavado de dinero y financiamiento al terrorismo» en el cobro de rentas a nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordó con el Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI) llevar a cabo reuniones de capacitación periódicas. Estas reuniones, que contarán con … Continúa leyendo Organizan cursos para evitar “lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en el cobro de rentas

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