Etiqueta: MCCI

Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Nahle
Investigaciones SN, Nacional, Negocios, Política

«Energy Refinados» acumula deuda millonaria con el SAT por huachicol fiscal ligado al entorno de Rocío Nahle

Energy Refinados enfrenta una deuda fiscal superior a 17 millones de pesos por presuntas irregularidades en importación de combustibles. La empresa transfirió recursos a una firma vinculada con el yerno de Rocío Nahle, según documentos consultados por MCCI y autoridades fiscales. Continúa leyendo «Energy Refinados» acumula deuda millonaria con el SAT por huachicol fiscal ligado al entorno de Rocío Nahle

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Fernando Farías Laguna, huachicol | MCCI
Internacional, Nacional, Política, policia

Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna

Investigaciones revelan transferencias millonarias entre empresas ligadas a exportaciones simuladas y un exmando de Marina acusado de huachicol fiscal, en un caso que involucra a la UIF, la FGR y redes financieras bajo análisis en México. Continúa leyendo Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna

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Morena MCCI
Investigaciones SN, Nacional, Negocios, Política

Millonarios desvíos en compra de inmuebles de Morena: MCCI

Investigación revela presuntas transferencias millonarias de Grupo Tecno a empresas fantasma ligadas a operador del PT, además de irregularidades en la compra de inmueble de MORENA en CDMX, evidenciando posibles inconsistencias financieras y falta de transparencia en recursos públicos. Continúa leyendo Millonarios desvíos en compra de inmuebles de Morena: MCCI

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Diargo Armando Maradona | MCCIDiargo Armando Maradona | MCCI
Internacional, Negocios

Maradona, granos y Venezuela: las exportaciones desde Sinaloa ligadas al régimen de Maduro

Investigaciones periodísticas revelan que durante su etapa en Sinaloa, Diego Armando Maradona fungió como intermediario comercial en exportaciones de maíz y trigo a Venezuela, cobrando comisiones millonarias en operaciones vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Continúa leyendo Maradona, granos y Venezuela: las exportaciones desde Sinaloa ligadas al régimen de Maduro

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Combustible de Pemex México-Cuba | MCCI
Nacional, Política

Pemex omite reportar a EU 87% del valor real de envíos de petróleo a Cuba: MCCI

Pemex reportó ante autoridades de Estados Unidos solo 13% del valor real de los envíos de petróleo y combustibles a Cuba en 2025. Una investigación de MCCI revela discrepancias millonarias entre lo declarado a la SEC y los registros aduanales mexicanos. Continúa leyendo Pemex omite reportar a EU 87% del valor real de envíos de petróleo a Cuba: MCCI

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Buque - Pemex | Mcci
Internacional, Negocios

Pemex envía a Cuba 14 millones de litros de combustible en vísperas de Navidad: MCCI

Pemex envió a Cuba un buque con 14 millones de litros de combustible en diciembre de 2025, pese a presiones del Gobierno de Estados Unidos, consolidando a México como el principal proveedor energético de la isla, según registros y reportes de MCCI. Continúa leyendo Pemex envía a Cuba 14 millones de litros de combustible en vísperas de Navidad: MCCI

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Adan Augusto Lopez Hernandez y Hernán Bermúdez
Internacional, Nacional, Política

Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI

Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI                                                        Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la … Continúa leyendo Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI

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