La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses aplicaron sanciones a Grupo Hysa por operaciones ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno federal impulsó la regulación de casinos en línea para cerrar vacíos legales y prevenir el uso financiero indebido en plataformas digitales. Continúa leyendo Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
El empresario mexicano Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami por autoridades del ICE. La FGR analiza su extradición a México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Continúa leyendo Detienen en Estados Unidos a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
El Comité de Participación Ciudadana del SNA solicitó indagar la situación patrimonial del senador Adán Augusto López Hernández. Por Gabriela Díaz | Reportera El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exhortó a las autoridades … Continúa leyendo Piden investigar patrimonio de Adán Augusto López
La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo, impulsada por la presidente Claudia Sheinbaum, que busca agilizar los procesos judiciales y evitar que deudores fiscales utilicen el sistema para evadir el pago de impuestos. Continúa leyendo Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo
La Consejería Jurídica reunió a legisladores y especialistas para analizar la iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum sobre Amparo. La propuesta busca impedir suspensiones que permitan desbloquear cuentas aseguradas por la UIF en casos de lavado de dinero y terrorismo financiero. Continúa leyendo Consejería Jurídica analiza reforma al Amparo con legisladores
La UIF investigó a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves por presunto lavado de dinero y nexos con grupos criminales. El conglomerado Diamond Group, base de su proyecto “México Nuevo”, quedó bajo escrutinio tras revelaciones de la plataforma Narcopolíticos. Continúa leyendo UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes
Claudia Sheinbaum anuncia nuevo titular. Reyes Colmenares encabezará la UIF tras salida de Gómez. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum informó que Omar Reyes Colmenares ocupará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), … Continúa leyendo Releva Omar Reyes a Pablo Gómez en la UIF: Sheinbaum
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