El señalamiento de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector provocó intervenciones y procesos de liquidación en México. Un año después, las autoridades reforzaron la coordinación antilavado, mientras continúa la liquidación de CIBanco y el proceso de pago a ahorradores. Continúa leyendo México refuerza controles tras el golpe a CIBanco, Intercam y Vector
La UIF conoció desde agosto de 2024 de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna. Por Iván Alamillo | MCCI El pasado miércoles, el Departamento del Tesoro de la UE sancionó a Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para facilitar las operaciones de lavado de dinero. En respuesta, … Continúa leyendo Desde agosto de 2024 conoció la UIF operaciones de Vector con prestanombres de García Luna: MCCI
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