Regulación digital y red ilícita motivaron acciones oficiales. Regularización federal de plataformas.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal impulsa nuevos lineamientos para controlar casinos en línea y evitar operaciones ligadas al lavado de dinero. Señaló que plataformas digitales carecían de supervisión actualizada que permitiera verificar movimientos financieros. Explicó que las actividades virtuales mostraban vacíos normativos que facilitaron prácticas ilícitas.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que su administración convocó a prestadores del servicio para elaborar reglas comunes. Recordó que un modelo similar operó en la Ley de Aduanas con mesas técnicas y acuerdos definitivos. Afirmó que los participantes aceptaron modificaciones profundas tras revisar observaciones integradas por especialistas.
Precisó que el diálogo con operadores permitió estructurar un marco regulatorio uniforme. Apuntó que la propuesta incluyó criterios de fiscalización y mecanismos de transparencia. Confirmó que la finalidad consistió en cerrar espacios a desvíos financieros.
Acción contra Grupo Hysa
La Secretaría de Hacienda denunció ante la FGR a Grupo Hysa, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses. La dependencia reportó bloqueos operativos y suspensión de actividades a 31 personas físicas y morales vinculadas con movimientos irregulares. Añadió que la medida derivó de análisis financieros compartidos por instancias de ambos países.
Hacienda sostuvo que la UIF presentó denuncias por posibles delitos relacionados con recursos de origen ilícito. Informó que también notificó a la Procuraduría Fiscal debido a indicios de conductas fiscales irregulares. Detalló que la red utilizaba empresas fachada para aparentar ingresos.
El gobierno federal indicó que la UIF, la OFAC y FinCEN colaboraron para desarticular una estructura transnacional asociada al Cártel de Sinaloa. Expuso que las empresas vinculadas a Grupo Hysa operaban casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento en tres continentes. Señaló que las organizaciones movieron flujos millonarios mediante triangulaciones en diversos países.
Sanciones de Estados Unidos
La OFAC anunció sanciones a empresas y personas relacionadas con actividades financieras ilícitas. Reportó que 26 entidades quedaron inscritas en su lista de control y sujetas a restricciones inmediatas. Afirmó que la UIF añadió cinco casos adicionales para integrar 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas.
El Tesoro estadounidense informó que la familia Hysa realizó operaciones de blanqueo mediante casinos y restaurantes en territorio mexicano. Indicó que los señalados utilizaron efectivo para trasladarlo hacia Estados Unidos a través de un socio nacional. Reiteró que estructuras europeas también participaron en movimientos sospechosos.
Datos estadounidenses señalaron que varios integrantes de la familia operaron establecimientos de juego en México para lavar recursos. Identificaron además transferencias hacia Canadá y Europa mediante sociedades creadas para la dispersión de capitales. Confirmaron que los negocios funcionaron con autorización criminal en zonas dominadas por el Cártel de Sinaloa. –sn–
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