Donald Trump informó la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, durante una operación del Comando Sur de Estados Unidos coordinada con autoridades venezolanas. Washington considera a esta organización criminal como grupo terrorista. Continúa leyendo Trump anuncia la muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, familiares y entidades gubernamentales. Las medidas contemplan bloqueo de activos y restricciones comerciales, en una nueva acción de la administración estadounidense contra Cuba. Continúa leyendo Estados Unidos sanciona a Díaz-Canel y su círculo cercano
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a gobiernos aliados reforzar acciones contra el terrorismo y el narcotráfico internacional, al mencionar al Cártel de Sinaloa y exigir sanciones financieras coordinadas durante la conferencia internacional del G7 celebrada en París. Continúa leyendo Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa
Estados Unidos modificó sanciones contra Venezuela para permitir el pago de la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, en un caso por narcotráfico, decisión que responde a garantías constitucionales y redefine el proceso judicial. Continúa leyendo EU flexibiliza sanciones para defensa legal de Nicolás Maduro
La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional. Continúa leyendo Refuerzan cooperación financiera internacional
OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre coordinación binacional en seguridad y sanciones financieras de Estados Unidos, asegurando protección del sistema financiero mexicano y la cooperación para detener tráfico de armas hacia México y garantizar soberanía nacional. Continúa leyendo México coordina seguridad y sanciones con los Estados Unidos
El líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó en el Senado presuntas redes de corrupción ligadas a Adán Augusto López Hernández, Carlos Lomelí y Luisa María Alcalde, mostrando documentos sobre ascensos navales autorizados durante el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Continúa leyendo Alito Moreno acusa corrupción en Senado, y presenta el «Cartel de Macuspana»
PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU Por Gabriela Díaz | Reportera La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de … Continúa leyendo PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR
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