El INE firmará un convenio con la FGR, SSPC, CNI, CNBV y UIF para evaluar la integridad de aspirantes a candidaturas, identificar riesgos de posibles vínculos delictivos y prevenir la infiltración del crimen organizado en las elecciones de 2027. Continúa leyendo INE firmará convenio para revisar integridad de aspirantes a candidaturas
La UIF incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones financieras de riesgo relacionadas con proveedores electorales. También presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar los hechos. Continúa leyendo UIF incorpora a 40 personas por vínculos con proveedores electorales
Cajas Graf y el empresario José Alfredo Hernández Casillas aparecen vinculados con 90 registros de contratación electoral por 750.8 millones de pesos. Veracruz, Jalisco e Hidalgo concentran los contratos de mayor monto, según la información documental proporcionada. Continúa leyendo Cajas Graf, firma ligada a empresario cercano a Taddei, acumula contratos por 750 mdp a organismos electorales
Guadalupe Taddei aparece en un video junto a José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con Cajas Graf, proveedora de materiales electorales. El caso coincide con investigaciones financieras y cuestionamientos sobre contratos públicos, transparencia y posibles conflictos de interés. Continúa leyendo Guadalupe Taddei aparece junto a empresario vinculado con proveedor del INE investigado por la UIF
Guadalupe Taddei reconoció que personas señaladas por presuntas irregularidades en contratos del INE trabajaron anteriormente en el organismo. Los cuestionamientos involucran proveedores de materiales electorales, posibles conflictos de interés, mecanismos de contratación pública y revisiones para esclarecer responsabilidades administrativas. Continúa leyendo Guadalupe Taddei reconoce que señalados por presuntas irregularidades en contratos del INE trabajaron en el organismo
La UIF bloqueó cuentas de cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. La investigación identificó operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y movimientos internacionales relacionados con sectores como construcción, combustibles, servicios financieros y carreras de caballos. Continúa leyendo UIF bloquea cuentas de 4 personas y 11 empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste
La UIF investiga a Amílcar Olán por operaciones financieras sospechosas, transferencias y movimientos de recursos relacionados con empresas de su entorno. El expediente también identifica compañías como Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca, además de una cuenta en Suiza. Continúa leyendo La red criminal que investiga la UIF de Amílcar Olán por operaciones financieras sospechosas
La UIF investiga a Amílcar Olán y, según una investigación de Latinus, habría detectado una cuenta en Suiza con 72 millones de euros. El empresario ha sido relacionado con contratos gubernamentales y negocios vinculados con infraestructura, medicamentos y energía. Continúa leyendo UIF investiga a Amílcar Olán y detecta cuenta en Suiza con 72 millones de euros: LatinUs
La presidente Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. México solicitará conocer las razones y buscará reactivar las alertas internacionales, mientras continúan pendientes procesos judiciales contra ambos en México. Continúa leyendo Interpol retira fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; México pedirá reactivarlas
La senadora Lilly Téllez exigió la renuncia de Marina del Pilar tras las sanciones de Estados Unidos contra su exesposo Carlos Torres. Pidió investigaciones sobre Julieta Ramírez y Andy López Beltrán, al citar señalamientos relacionados con crimen organizado y contrabando. Continúa leyendo Lilly Téllez exige renuncia de Marina del Pilar tras sanción de EU a su exesposo
