Una denuncia ante la UIF señala un presunto esquema de lavado de dinero y compra de votos por más de 270 millones de pesos. Los señalamientos advierten posibles irregularidades electorales que habrían influido en el acceso a cargos de elección popular. Continúa leyendo Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo alertó sobre riesgos de injerencia extranjera en elecciones mexicanas tras la aprobación de la reforma electoral impulsada por Ricardo Monreal, iniciativa que permitiría anular comicios por financiamiento o intervención internacional acreditada legalmente ante autoridades electorales. Continúa leyendo Sheinbaum afirma «injerencia extranjera» en elecciones de México
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció ante la FGR tras acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El exmandatario afirmó que colaborará con las autoridades mientras continúan investigaciones financieras y judiciales relacionadas con su entorno cercano. Continúa leyendo Rocha Moya comparece ante la FGR por acusaciones de narcotráfico
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya, familiares y funcionarios de Sinaloa tras acusaciones desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El caso aumentó la presión política sobre el gobierno federal y abrió nuevas investigaciones financieras. Continúa leyendo UIF bloquea cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya; Sheinbaum dice desconocer del tema
Investigaciones revelan transferencias millonarias entre empresas ligadas a exportaciones simuladas y un exmando de Marina acusado de huachicol fiscal, en un caso que involucra a la UIF, la FGR y redes financieras bajo análisis en México. Continúa leyendo Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial ante indicios de lavado de dinero, consolidando su papel en la prevención de delitos financieros dentro del sistema mexicano. Continúa leyendo SCJN avala bloqueo de cuentas bancaria sin orden judicial
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja pidió una investigación transparente y coordinada sobre el caso Agronitrogenados y la quiebra de AHMSA, al advertir un grave daño social y laboral que mantiene a miles de familias en Coahuila sin justicia ni ingresos. Continúa leyendo Exige Mejía Berdeja investigación integral y justicia para trabajadores de AHMSA
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses aplicaron sanciones a Grupo Hysa por operaciones ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno federal impulsó la regulación de casinos en línea para cerrar vacíos legales y prevenir el uso financiero indebido en plataformas digitales. Continúa leyendo Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
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