Investigaciones revelan transferencias millonarias entre empresas ligadas a exportaciones simuladas y un exmando de Marina acusado de huachicol fiscal, en un caso que involucra a la UIF, la FGR y redes financieras bajo análisis en México. Continúa leyendo Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial ante indicios de lavado de dinero, consolidando su papel en la prevención de delitos financieros dentro del sistema mexicano. Continúa leyendo SCJN avala bloqueo de cuentas bancaria sin orden judicial
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja pidió una investigación transparente y coordinada sobre el caso Agronitrogenados y la quiebra de AHMSA, al advertir un grave daño social y laboral que mantiene a miles de familias en Coahuila sin justicia ni ingresos. Continúa leyendo Exige Mejía Berdeja investigación integral y justicia para trabajadores de AHMSA
La UIF informó que, en coordinación con agencias estadounidenses, bloqueó operaciones financieras atribuidas a una red delictiva que utilizó empresas fachada, transferencias internacionales y estructuras corporativas simuladas para ocultar recursos ilícitos y operar en México y otras jurisdicciones globales. Continúa leyendo Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses aplicaron sanciones a Grupo Hysa por operaciones ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno federal impulsó la regulación de casinos en línea para cerrar vacíos legales y prevenir el uso financiero indebido en plataformas digitales. Continúa leyendo Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales. La UIF y la FGR realizaron investigaciones con apoyo internacional para bloquear cuentas y suspender operaciones ilegales en México. Continúa leyendo Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
La Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad bloquearon trece casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades presentarán denuncias ante la FGR y reforzarán la cooperación internacional con FinCEN, OFAC y el GAFI. Continúa leyendo Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
El empresario mexicano Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami por autoridades del ICE. La FGR analiza su extradición a México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Continúa leyendo Detienen en Estados Unidos a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
El Comité de Participación Ciudadana del SNA solicitó indagar la situación patrimonial del senador Adán Augusto López Hernández. Por Gabriela Díaz | Reportera El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exhortó a las autoridades … Continúa leyendo Piden investigar patrimonio de Adán Augusto López
La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo, impulsada por la presidente Claudia Sheinbaum, que busca agilizar los procesos judiciales y evitar que deudores fiscales utilicen el sistema para evadir el pago de impuestos. Continúa leyendo Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo
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