Etiqueta: contrabando de combustible

José Rafael Ojeda Durán
Justicia, Nacional, Política, policia

Sheinbaum niega investigación contra Rafael Ojeda por huachicol; fue citado como testigo en caso Farías Laguna

Claudia Sheinbaum negó que exista una investigación contra el almirante retirado José Rafael Ojeda por huachicol fiscal y explicó que su citación corresponde al proceso judicial contra los hermanos Farías Laguna, vinculados con delitos de hidrocarburos, contrabando y defraudación fiscal. Continúa leyendo Sheinbaum niega investigación contra Rafael Ojeda por huachicol; fue citado como testigo en caso Farías Laguna

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Amílcar Olán
Nacional, Política

SAT detecta subdeclaración de 83 millones de litros de diésel en Portacelis, empresa ligada a Amílcar Olán: MMCI

El SAT documentó que Portacelis Gas and Oil habría subdeclarado más de 83 millones de litros de diésel importados por ferrotanques. La diferencia habría generado un perjuicio fiscal de 834 millones de pesos, según la autoridad. Continúa leyendo SAT detecta subdeclaración de 83 millones de litros de diésel en Portacelis, empresa ligada a Amílcar Olán: MMCI

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Andy, la caída del prínciope | Latinus
Nacional

Hacienda pide acción penal contra empresa ligada al contador de amigo de «Andy» por huachicol fiscal de 834 mdp

La Secretaría de Hacienda pidió a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal contra responsables de Portacelis Gas and Oil, tras determinar un perjuicio fiscal superior a 834 millones de pesos por operaciones de huachicol fiscal en 2025. Continúa leyendo Hacienda pide acción penal contra empresa ligada al contador de amigo de «Andy» por huachicol fiscal de 834 mdp

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Ernesto Ruffo Apel
Nacional, Política, policia

FGR cateó dos bodegas en Miguel Hidalgo y aseguró documentos ligados al caso de huachicol de Ernesto Ruffo

La FGR cateó dos bodegas en Miguel Hidalgo y aseguró documentos de importación, contratos y actas relacionados con la investigación por presunto huachicol fiscal vinculada con Ernesto Ruffo. La documentación podría aportar nuevos elementos y abrir líneas de investigación sobre la red. Continúa leyendo FGR cateó dos bodegas en Miguel Hidalgo y aseguró documentos ligados al caso de huachicol de Ernesto Ruffo

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Fernando Farías Laguna, huachicol | MCCI
Nacional, Política

Argentina deportará a Fernando Farías Laguna; Sheinbaum confirma traslado a México

Argentina resolvió deportar a México al contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado por la FGR de participar en una red de huachicol fiscal. Claudia Sheinbaum confirmó que su traslado no está en duda y será puesto a disposición de autoridades mexicanas. Continúa leyendo Argentina deportará a Fernando Farías Laguna; Sheinbaum confirma traslado a México

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Ernesto Ruffo Apel
Nacional

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo por presunto huachicol ferroviario

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada y huachicol ferroviario. La resolución también alcanzó a otros siete acusados señalados por un esquema de importación ilegal de combustibles desde Estados Unidos. Continúa leyendo Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo por presunto huachicol ferroviario

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