Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos contra su exesposo Carlos Torres no afectan al gobierno de Baja California y sostuvo que su administración continuará trabajando contra los grupos criminales durante los próximos meses. Continúa leyendo Marina del Pilar afirma que acusaciones contra su exesposo no afectan a su gobierno
Autoridades de Estados Unidos identificaron gasolinerías presuntamente vinculadas al CJNG, señaladas por comercializar combustible robado mediante negocios aparentemente legales. Las investigaciones también documentaron esquemas de contrabando, empresas fachada y evasión fiscal relacionados con hidrocarburos. Continúa leyendo EU señala gasolinerías vinculadas al huachicol del CJNG
Estados Unidos impuso sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, y el abogado Abdoulaye Seye. La Administración Trump acusó al tribunal de actuar contra la soberanía estatal, mientras la CPI advirtió que las medidas amenazan el Estado de derecho. Continúa leyendo Trump sanciona a presidente de la Corte Penal Internacional
El gobierno de Estados Unidos incrementó a 25 millones de dólares la recompensa por Juan Carlos Valencia González, señalado como presunto líder del CJNG, y anunció nuevas acusaciones penales y sanciones financieras para debilitar la estructura de una de las principales organizaciones criminales de México. Continúa leyendo Estados Unidos eleva a 25 millones de dólares la recompensa por el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Donald Trump informó la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, durante una operación del Comando Sur de Estados Unidos coordinada con autoridades venezolanas. Washington considera a esta organización criminal como grupo terrorista. Continúa leyendo Trump anuncia la muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, familiares y entidades gubernamentales. Las medidas contemplan bloqueo de activos y restricciones comerciales, en una nueva acción de la administración estadounidense contra Cuba. Continúa leyendo Estados Unidos sanciona a Díaz-Canel y su círculo cercano
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a gobiernos aliados reforzar acciones contra el terrorismo y el narcotráfico internacional, al mencionar al Cártel de Sinaloa y exigir sanciones financieras coordinadas durante la conferencia internacional del G7 celebrada en París. Continúa leyendo Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa
Estados Unidos modificó sanciones contra Venezuela para permitir el pago de la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, en un caso por narcotráfico, decisión que responde a garantías constitucionales y redefine el proceso judicial. Continúa leyendo EU flexibiliza sanciones para defensa legal de Nicolás Maduro
La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional. Continúa leyendo Refuerzan cooperación financiera internacional
OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
