Etiqueta: Lavado de dinero

Adan Augusto Lopez Hernandez y Hernán Bermúdez
Internacional, Nacional, Política

Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI

Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI                                                        Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la … Continúa leyendo Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI

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Legislativo, Nacional, Política

Diputados aprueban reformas contra lavado de dinero

La Cámara aprobó cambios legales para identificar beneficiarios y operaciones con recursos ilícitos en México Por Gabriela Díaz | Reportera                                                        La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Durante la votación en lo … Continúa leyendo Diputados aprueban reformas contra lavado de dinero

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Alfonos Romo, Vector. Foto: CMMI
Nacional, Negocios, Política

PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR

PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU Por Gabriela Díaz | Reportera                                                        La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de … Continúa leyendo PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR

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Edgar Amador Zamora
Nacional

Sistema financiero trabaja estable: SHCP ante señalamientos por presunto lavado de dinero de bancos

Confirman intervención financiera a tres instituciones mexicanas. Gobierno federal y CNBV aplican medidas por financiamiento irregular. Por Paola Ramírez | Reportera                                                        El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa enfrentaron … Continúa leyendo Sistema financiero trabaja estable: SHCP ante señalamientos por presunto lavado de dinero de bancos

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Alfonso Romo | Foto: Cuartoscuro
Internacional, Nacional, Política

CNBV interviene Vector Casa de Bolsa

Medida busca proteger a inversionistas. Toman control tras señalamientos en EU. Por Deyanira Vázquez | Reportera                                         La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). … Continúa leyendo CNBV interviene Vector Casa de Bolsa

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Alfonso Romo y Andrés Manuel López Obrador
Nacional

¿Quién es Alfonso Romo, dueño de Vector y ex titular de la oficina de la Presidencia?

Alfonso Romo, respaldo a López Obrador a la sombra de las sanciones financieras de los Estados Unidos. Por Gabriela Díaz | Reportera                                                        El empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, fundador de Vector Casa de Bolsa, figura entre los personajes clave en el acercamiento entre el sector privado y el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera etapa del … Continúa leyendo ¿Quién es Alfonso Romo, dueño de Vector y ex titular de la oficina de la Presidencia?

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Congreso de la Union
Nacional, Política

Congreso analiza reformas clave en periodo extraordinario

Diputados y senadores debaten leyes sobre seguridad y desaparición forzada. Congreso inició periodo extraordinario; abordan seguridad, desaparición forzada y lavado de dinero. Por Gabriela Díaz | Reportera                                                        En el Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores federales instalaron este lunes la Sesión Extraordinaria del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente convocó esta sesión con una agenda legislativa que … Continúa leyendo Congreso analiza reformas clave en periodo extraordinario

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Genaro García Luna
Internacional, Nacional, Política

Corte de Florida condena a García Luna y a su esposa

Condenan a García Luna y esposa; Estado mexicano recupera millones por corrupción. Por Gabriela Díaz | Reportera El Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami Dade dictó sentencia este jueves. La resolución se originó por la demanda civil presentada por el gobierno federal mexicano en 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso la acción legal … Continúa leyendo Corte de Florida condena a García Luna y a su esposa

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Estados, Nacional, policia

Capturan en Sinaloa a presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos

Agencias federales cumplimentaron orden de aprehensión contra Jesús “N” por delitos de narcotráfico y lavado de dinero Por Martín García | Reportero En una operación conjunta del gobierno federal, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Marina (Semar) lograron la detención de Jesús “N”, presunto integrante de una organización criminal. El operativo se realizó en el marco de la Estrategia … Continúa leyendo Capturan en Sinaloa a presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos

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Nacional, Política

Organizan cursos para evitar “lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en el cobro de rentas

UIF y IAI firman acuerdo para prevenir lavado de dinero en rentas Por Gabriela Díaz | Reportera Con el objetivo de evitar el «lavado de dinero y financiamiento al terrorismo» en el cobro de rentas a nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordó con el Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI) llevar a cabo reuniones de capacitación periódicas. Estas reuniones, que contarán con … Continúa leyendo Organizan cursos para evitar “lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en el cobro de rentas

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