La UIF investigó a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves por presunto lavado de dinero y nexos con grupos criminales. El conglomerado Diamond Group, base de su proyecto “México Nuevo”, quedó bajo escrutinio tras revelaciones de la plataforma Narcopolíticos. Continúa leyendo UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes
Cesaron a mandos por presunta corrupción; investigan vínculos con crimen organizado. Cesan a coordinadores y directivos. Por Fausto Hernández | Reportero Ante múltiples presuntas irregularidades, el pasado viernes fueron destituidos al menos diez funcionarios de los Cuerpos de … Continúa leyendo Purga en Cusaem por irregularidades internas
Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la … Continúa leyendo Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI
La Cámara aprobó cambios legales para identificar beneficiarios y operaciones con recursos ilícitos en México Por Gabriela Díaz | Reportera La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Durante la votación en lo … Continúa leyendo Diputados aprueban reformas contra lavado de dinero
PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU Por Gabriela Díaz | Reportera La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de … Continúa leyendo PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR
Confirman intervención financiera a tres instituciones mexicanas. Gobierno federal y CNBV aplican medidas por financiamiento irregular. Por Paola Ramírez | Reportera El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa enfrentaron … Continúa leyendo Sistema financiero trabaja estable: SHCP ante señalamientos por presunto lavado de dinero de bancos
Medida busca proteger a inversionistas. Toman control tras señalamientos en EU. Por Deyanira Vázquez | Reportera La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). … Continúa leyendo CNBV interviene Vector Casa de Bolsa
Alfonso Romo, respaldo a López Obrador a la sombra de las sanciones financieras de los Estados Unidos. Por Gabriela Díaz | Reportera El empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, fundador de Vector Casa de Bolsa, figura entre los personajes clave en el acercamiento entre el sector privado y el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera etapa del … Continúa leyendo ¿Quién es Alfonso Romo, dueño de Vector y ex titular de la oficina de la Presidencia?
Diputados y senadores debaten leyes sobre seguridad y desaparición forzada. Congreso inició periodo extraordinario; abordan seguridad, desaparición forzada y lavado de dinero. Por Gabriela Díaz | Reportera En el Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores federales instalaron este lunes la Sesión Extraordinaria del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente convocó esta sesión con una agenda legislativa que … Continúa leyendo Congreso analiza reformas clave en periodo extraordinario
Condenan a García Luna y esposa; Estado mexicano recupera millones por corrupción. Por Gabriela Díaz | Reportera El Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami Dade dictó sentencia este jueves. La resolución se originó por la demanda civil presentada por el gobierno federal mexicano en 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso la acción legal … Continúa leyendo Corte de Florida condena a García Luna y a su esposa
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