La Lotería Nacional conmemoró los 22 años de la Unidad de Inteligencia Financiera con el billete del Sorteo Superior 2897. La emisión reconoce la función de inteligencia financiera para prevenir operaciones ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Continúa leyendo Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897
México recuperó 5.8 millones de dólares vinculados al caso de Genaro García Luna tras un litigio en Florida contra la familia Weinberg. Los recursos obtenidos por la UIF serán destinados a infraestructura educativa en La Montaña de Guerrero, principalmente ahora. Continúa leyendo México recupera 5.8 mdd del caso García Luna; recursos irán a escuelas de Guerrero
Una denuncia ante la UIF señala un presunto esquema de lavado de dinero y compra de votos por más de 270 millones de pesos. Los señalamientos advierten posibles irregularidades electorales que habrían influido en el acceso a cargos de elección popular. Continúa leyendo Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya, familiares y funcionarios de Sinaloa tras acusaciones desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El caso aumentó la presión política sobre el gobierno federal y abrió nuevas investigaciones financieras. Continúa leyendo UIF bloquea cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya; Sheinbaum dice desconocer del tema
OFAC designó a operadores del Tren de Aragua y permitió a México activar medidas financieras, penales y de inteligencia. La coordinación binacional reforzó acciones contra redes criminales transnacionales y fortaleció mecanismos para impedir que utilicen el sistema financiero nacional e internacional. Continúa leyendo EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua
La UIF investigó a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves por presunto lavado de dinero y nexos con grupos criminales. El conglomerado Diamond Group, base de su proyecto “México Nuevo”, quedó bajo escrutinio tras revelaciones de la plataforma Narcopolíticos. Continúa leyendo UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes
Comunidades de Oxtotilpan exigieron transparencia en el proceso contra Omar Esquivel López, acusado de desvío millonario en el TRIJAEM. Denuncian irregularidades de la Fiscalía y omisiones en investigar a funcionarios responsables de autorizar transferencias. Continúa leyendo Exigen justicia en caso Omar Esquivel López, ex funcionario del Trijaem
El gobierno de la Cdmx otorgó concesiones en el Metro a prestanombres de García Luna Por Vanessa Cisneros | Reportera | MCCI Una empresa señalada por la UIF de ser parte del esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad de Calderón recibió entre 2015 y 2021 cuatro concesiones para explotar 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro; … Continúa leyendo García Luna recibió conceciones del Metro a través de prestanormbres: MCCI
Claudia Sheinbaum anuncia nuevo titular. Reyes Colmenares encabezará la UIF tras salida de Gómez. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum informó que Omar Reyes Colmenares ocupará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), … Continúa leyendo Releva Omar Reyes a Pablo Gómez en la UIF: Sheinbaum
Pablo Gómez deja la UIF para encabezar nuevo organismo. Por Paola Ramírez | Reportera La presidente Claudia Sheinbaum instruyó formar una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta será coordinada por Pablo Gómez Álvarez, quien dejó la Unidad … Continúa leyendo Sheinbaum ordena crear Comisión para reforma electoral
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