Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Investigaciones SN, Nacional, Política

Cajas Graf, firma ligada a empresario cercano a Taddei, acumula contratos por 750 mdp a organismos electorales

Cajas Graf y el empresario José Alfredo Hernández Casillas aparecen vinculados con 90 registros de contratación electoral por 750.8 millones de pesos. Veracruz, Jalisco e Hidalgo concentran los contratos de mayor monto, según la información documental proporcionada. Continúa leyendo Cajas Graf, firma ligada a empresario cercano a Taddei, acumula contratos por 750 mdp a organismos electorales

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Nacional, Política

Guadalupe Taddei aparece junto a empresario vinculado con proveedor del INE investigado por la UIF

Guadalupe Taddei aparece en un video junto a José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con Cajas Graf, proveedora de materiales electorales. El caso coincide con investigaciones financieras y cuestionamientos sobre contratos públicos, transparencia y posibles conflictos de interés. Continúa leyendo Guadalupe Taddei aparece junto a empresario vinculado con proveedor del INE investigado por la UIF

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Guadalupe Taddei Zavala
Nacional, Política

Guadalupe Taddei reconoce que señalados por presuntas irregularidades en contratos del INE trabajaron en el organismo

Guadalupe Taddei reconoció que personas señaladas por presuntas irregularidades en contratos del INE trabajaron anteriormente en el organismo. Los cuestionamientos involucran proveedores de materiales electorales, posibles conflictos de interés, mecanismos de contratación pública y revisiones para esclarecer responsabilidades administrativas. Continúa leyendo Guadalupe Taddei reconoce que señalados por presuntas irregularidades en contratos del INE trabajaron en el organismo

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Pesos, billetes
Nacional

UIF bloquea cuentas de 4 personas y 11 empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste

La UIF bloqueó cuentas de cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. La investigación identificó operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y movimientos internacionales relacionados con sectores como construcción, combustibles, servicios financieros y carreras de caballos. Continúa leyendo UIF bloquea cuentas de 4 personas y 11 empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste

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Amílcar Olán | Inmobiliario | MCCI
Nacional

La red criminal que investiga la UIF de Amílcar Olán por operaciones financieras sospechosas

La UIF investiga a Amílcar Olán por operaciones financieras sospechosas, transferencias y movimientos de recursos relacionados con empresas de su entorno. El expediente también identifica compañías como Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca, además de una cuenta en Suiza. Continúa leyendo La red criminal que investiga la UIF de Amílcar Olán por operaciones financieras sospechosas

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Nacional, Política

UIF investiga a Amílcar Olán y detecta cuenta en Suiza con 72 millones de euros: LatinUs

La UIF investiga a Amílcar Olán y, según una investigación de Latinus, habría detectado una cuenta en Suiza con 72 millones de euros. El empresario ha sido relacionado con contratos gubernamentales y negocios vinculados con infraestructura, medicamentos y energía. Continúa leyendo UIF investiga a Amílcar Olán y detecta cuenta en Suiza con 72 millones de euros: LatinUs

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Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
Internacional, Nacional, policia

Interpol retira fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; México pedirá reactivarlas

La presidente Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. México solicitará conocer las razones y buscará reactivar las alertas internacionales, mientras continúan pendientes procesos judiciales contra ambos en México. Continúa leyendo Interpol retira fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; México pedirá reactivarlas

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Nacional, Política

Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897

La Lotería Nacional conmemoró los 22 años de la Unidad de Inteligencia Financiera con el billete del Sorteo Superior 2897. La emisión reconoce la función de inteligencia financiera para prevenir operaciones ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Continúa leyendo Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897

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Genaro García Luna
Nacional, Política

México recupera 5.8 mdd del caso García Luna; recursos irán a escuelas de Guerrero

México recuperó 5.8 millones de dólares vinculados al caso de Genaro García Luna tras un litigio en Florida contra la familia Weinberg. Los recursos obtenidos por la UIF serán destinados a infraestructura educativa en La Montaña de Guerrero, principalmente ahora. Continúa leyendo México recupera 5.8 mdd del caso García Luna; recursos irán a escuelas de Guerrero

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Ricardo El Tigre Mejia
Legislativo, Nacional, Política

Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja

Una denuncia ante la UIF señala un presunto esquema de lavado de dinero y compra de votos por más de 270 millones de pesos. Los señalamientos advierten posibles irregularidades electorales que habrían influido en el acceso a cargos de elección popular. Continúa leyendo Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja

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