La UIF abrió una investigación por presunto lavado y vínculos criminales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves, ex alcaldesa de Cuauhtémoc y ex candidata al Senado. La indagatoria se centró en posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con su conglomerado empresarial.

El informe difundido por la plataforma periodística Narcopolíticos señaló que el caso involucró a Sandra Cuevas y la empresa Diamond Group, grupo matriz que concentró diversos negocios de índole comercial, cultural y de servicios. Según el reporte, las líneas de operación incluyeron cosméticos, gimnasios, galerías de arte, venta de agua embotellada, dulcerías, souvenirs, asesoría política y producción de bebidas alcohólicas como mezcal y tequila.

Proyecto político bajo la lupa

La ex alcaldesa presentó la empresa como soporte financiero de su proyecto político denominado “México Nuevo”. Sin embargo, ahora se examinó por presunto manejo irregular de recursos y posibles vínculos con actividades ilícitas. El documento periodístico indicó que la inclusión de Cuevas Nieves en las investigaciones respondió a su mención dentro de un listado de políticos con presunta relación con el crimen organizado.

Ese registro contempló nexos con grupos como La Unión Tepito, La Chokiza y Los Oyuki, este último supuestamente encabezado por un familiar directo de la exfuncionaria. El reporte recordó que en 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró una ficha en la que se mencionó a Cuevas por supuestos vínculos con la familia de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias Lunares.

Señalamientos recientes

El Lunares, ex líder de La Unión Tepito, permaneció bajo proceso judicial tras diversos cargos relacionados con delincuencia organizada. De manera paralela, Narcopolíticos incluyó en su investigación imágenes que mostraron a Sandra Cuevas en una relación personal con Alejandro Gilmare Díaz, alias El Choko.

El individuo fue identificado como presunto líder de La Chokiza, grupo dedicado a extorsión y despojo en municipios del Estado de México, de acuerdo con informes de seguridad. Las autoridades federales no confirmaron ni descartaron de manera pública el avance de la investigación sobre los negocios de la exalcaldesa.

Empresas en investigación

El conglomerado Sandra Cuevas Diamond Group figuró como una organización de alcance comercial con múltiples giros. La UIF colocó especial atención en el manejo de recursos entre las diferentes ramas del grupo. Los giros incluyeron importación de productos de belleza, venta minorista, servicios de entrenamiento físico y producción artesanal de bebidas, entre otros.

Las operaciones económicas detectadas registraron movimientos considerados como “inusuales”, lo que motivó el inicio formal de la indagatoria financiera. El caso fue expuesto en medios digitales tras la publicación del portal Narcopolíticos, que lo incluyó en su serie de reportajes sobre presuntos vínculos entre política y crimen.

Contexto político y social

Cuevas Nieves ocupó la alcaldía Cuauhtémoc en la Cdmx, una de las demarcaciones con mayor actividad política y económica. Tras concluir su gestión, impulsó su proyecto denominado “México Nuevo” y buscó una candidatura al Senado, la cual no obtuvo.

El señalamiento sobre la UIF surgió en un contexto marcado por las tensiones entre partidos políticos y los cuestionamientos sobre financiamiento de campañas electorales. La investigación en curso añadió nuevos elementos al debate sobre la relación entre política y estructuras criminales en México.

Próximos pasos legales

La UIF notificó que los procesos de revisión continuaron abiertos y bajo reserva, conforme a la normatividad aplicable. De acreditarse irregularidades, el caso se turnaría a la Fiscalía General de la República para dar curso a posibles responsabilidades penales.

Hasta el momento, ni Sandra Cuevas ni su equipo de trabajo ofrecieron una postura pública oficial respecto de las investigaciones señaladas. El seguimiento del caso quedó en manos de las autoridades competentes, en espera de avances documentados por los organismos de seguridad. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.